证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-128 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）与关联方 发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合 理，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易 不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 12 ...

（一）交易目的 福建天马科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业 务，现将可行性分析说明如下： 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （五）交易期限 根据公司的资产规模与业务需求，公司及子公司 2025 年度拟开展总金额不 超过人民币 20,000 万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，使用期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人 民币 20,000 万元（或其他等值货币），前述额度在使用期限内可循环滚动使 用。 鉴于公司及子公司进出口业务涉及外币结算，为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司 及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不以投机为目的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-129 福建天马科技集团股份有限公司 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不以投机为目的，但在外汇衍生品交易过程中仍可能存在价 格波动风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健 性，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交 易业务。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、 外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展总金额不超过人民币 20,000 万 元（或其他等值货币）的外汇衍生 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-123 福建天马科技集团股份有限公司 关于子公司增资扩股并引入投资者的进展及补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资扩股事项概述 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股 并引入投资者的议案》，同意子公司广东福马饲料有限公司（以下简称"广东福 马"或"标的公司"）以增资扩股方式引入广东省农业供给侧结构性改革基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"农业基金"）作为新股东等有关事宜。农业基 金拟以 20,000 万元（人民币，下同）向广东福马增资，其中 17,492 万元计入广 东福马的注册资本，2,508 万元计入广东福马的资本公积。公司放弃本次增资的 优先认购权。如标的公司未能完成业绩预期，农业基金要求天马科技、陈庆堂先 生双方任一方进行业绩补偿的，均由公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生先行 支付补偿，若陈庆堂先生未补偿或不 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-121 福建天马科技集团股份有限公司 关于子公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"） 全资子公司广东福马饲料有限公司（以下简称"广东福马"或"标的公司"）拟 以增资扩股的方式引入广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"农业基金"）作为新股东。农业基金拟以 20,000 万元（人民币，下 同）向广东福马增资。公司放弃本次增资的优先认购权。 本次增资完成后，广东福马的注册资本将由 21,000 万元增加至 38,492 万 元，公司持有广东福马的股权比例将由 100%变更为 54.56%，农业基金对广东福 马的持股比例为 45.44%，广东福马为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范 围。 农业基金与公司不存在关联关系，本次增资扩股事项已经公司第五届董 事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司控股股东、实际控 制人陈 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-122 福建天马科技集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：福清鳗鲡堂养殖有限公司（以下简称"福清鳗鲡堂"）。 增资方式及金额：以现金方式向福清鳗鲡堂增资人民币 19,500 万元。 本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 1、公司名称：福清鳗鲡堂养殖有限公司 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：人民币 500 万元 4、成立时间：2020 年 9 月 9 日 5、统一社会信用代码：91350181MA34MKAG5G 根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略布局的 规划以及经营发展的需要 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-120 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。 同意公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称"三渔养殖"）以现 金方式向福清鳗鲡堂养殖有限公司（以下简称"福清鳗鲡堂"）增资人民币19,500 万元。本次增资完成后，福清鳗鲡堂的注册资本将由目前的人民币500万元增加 至人民币20,000万元，福清鳗鲡堂仍为三渔养殖的全资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 6 日下午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书 面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股并引入 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-119 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投 资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本的 11.90%。本次股份质押展 期后，天马投资累计质押的股份数量为 13,450,000 股，占其所持公司股份数量的 22.50%，占公司总股本的 2.68%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 72,078,272 股，占其合计持有公司股份数量的 44.78%，占公司总股本的 14.35%。 一、本次股份质押展期的基本情况 近日，公司 ...

重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人之一致行动人陈庆昌先生持有公司股份 1,987,012 股，占公司总股本的 0.40%。本次股份解除质押及质押展期后，陈庆昌先生累计质押的股份数量为 1,628,272 股，占其所持公司股份数量的 81.95%，占公司总股本的 0.32%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份解除 质押及质押展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 72,078,272 股，占其合计持有公司股份数量的 44.78%，占公司总股本的 14.35%。 近日，公司收到控股股东、实际控制人之一致行动人陈庆昌先生的通知，获 悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押展期，具体情况如下： 本次解除质押后，陈庆昌先生近期不存在后续再质押的计划。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-118 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 部分股份解除质押及质押展期的公告 本 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-117 福建天马科技集团股份有限公司 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024年 10月 29日 发布《公司 2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 11月 20日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度 ...