海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 1 等于）70%的全资子公司增加提供不超过 5 亿元额度的业务履约担保。本次增加 担保额度后，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供授信担保和业务履约担保 总额度将由不超过 49 亿元调整至不超过 59 亿元。子公司范围包括当前公司合并 报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报 表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担 保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第 三方担保机构提供反担保。 增加 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保 额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技增加 2024 年度为子公司提供 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年十月 | | | | 一、会议议程·········································································(1) | | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | 三、会议审议议案···································································(3) | | 1、《关于增加 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》······(3) 2024 | | 四、关于投票表决的说明··························································(7) | 福建天马科技集团股份 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-105 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 15 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明 先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）在已审批的综合 授信额度不超过人民币62亿元的基础上，增加申请综合授信额度人民币10亿元。 本次增加额度后，公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民 币 72 亿元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理授信申请和融资 业务等相关事宜并签署相关合同等法律文件，并同意公司及子公司用自有资产对 上述综合授信进行抵押或其他担保，授权的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-109 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-104 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 15 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际 到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）在已审批的综合 授信额度不超过人民币62亿元的基础上，增加申请综合授信额度人民币10亿元。 本次增加额度后，公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民 币 72 亿元。董事会授权公司管理层在上述额 ...

一、前次已审批的授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司在 2024 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 申请总额不超过人民币 62 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在指定披露媒 体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、本次增加授信额度情况 关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）在已审批的综合授信额度不超过人民币 62 亿元的基础上，增加 申请综合授信额度人民币 1 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-107 福建天马科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年度为子公司提供授信担保 和业务履约担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否为上市公司关联人：否。 公司及子公司本次拟增加 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约 担保额度 10 亿元（人民币，下同），包括为资产负债率超过（含等于）70%的 全资子公司增加提供不超过 5 亿元额度的授信担保，为资产负债率超过（含等于） 70%的全资子公司增加提供不超过 5 亿元额度的业务履约担保。本次增加担保额 度后，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供授信担保和业务履约担保总额度 将由不超过 49 亿元调整至不超过 59 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 10 月 10 日，公司及子公司实 际对其他子公司提供的担保总余额为 181,742.83 万元，占公司最近一期经审计净 资产比例为 82.21%。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-108 福建天马科技集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。公司独立董事召开了专门会议，同意 本次接受财务资助事项。公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。本次公司及子公司接受财 务资助事项无需提交股东大会审议。 鉴于天马投资为公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全资控股公司，本 次接受财务资助事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）规定："关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报 价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。" 本次公司及子公司接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式审议和披露。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 接受关联方财务资助的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技接受关联方财务资助的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、接受财务资助事项概述 （二）本次交易的审议程序及关联交易豁免情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于接受关联方财务资助的议案》，其中关联董事陈庆堂先生、陈加成先生回避表 决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。公司独立董事召开了专门会议，同意 本次接受财务资助事项。公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。本次公司及子公司接受财 务资助事项无需提交股东大会审议 ...

2024 年 9 月鳗鱼出池情况简报 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-103 福建天马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 9 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 9 月鳗鱼出池情况 2024 年 9 月，公司鳗鱼出池约 1,718.50 吨，其中外销 1,385.49 吨，自用约 333.01 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 2P~5P 之间，销售价格区间为 6.8 万元/吨 ~10.7 万元/吨。 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、其他说明 本次披露的 2024 年 9 月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审 计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十一日 2024 年 4~9 月，公司鳗鱼累计出池约 9,210. ...