一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会 同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑 昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-085 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-090 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江兴龙，已充分了解并同意由提名人福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名为福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建天马科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建天马科技集团股份有限公司董事会，现提名汤新华为福建天马 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与福建天马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识， ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-086 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议于 2024 年 8 月 9 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-089 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：福清星马水产养殖有限公司（以下简称"福清星马"）。 （一）基本信息 增资金额：以债转股方式向福清星马增加注册资本人民币 17,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全产业链战略布 局和经营发展的需要，为提高全资子公司福清星马的资金实力和综合竞争力，优 化其资产负债结构，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称"三渔养 殖"）拟以债转股方式向福清星马增资人民币 17,000 万元。本次增资完成后， 福清星马的注册资本将由目前的人民币 3,000 万元增加至人民币 20,000 万元，福 清星马仍为三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-084 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 6 日（星期二）至 8 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 23 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况，公司 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-083 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规则的规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）股票期权 的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关 议案向全体股东征集了投票权。 ...

Summary of the Conference Call for Tianma Technology Company Overview - **Company**: Tianma Technology - **Industry**: Aquaculture and Feed Production Key Points Financial Performance - For the first half of 2024, the company reported a revenue of **3.009 billion** (30.09亿元), a year-on-year decrease of **9.81%** [4] - The net profit attributable to shareholders was **56.069 million** (5606.93万元), an increase of **299.42%** year-on-year, indicating a turnaround from losses [5] - In Q2 2024, revenue was **1.65 billion** (16.5亿元), down **8.7%** year-on-year but up **21%** quarter-on-quarter [1] - The net profit for Q2 was over **49 million** (4900多万), with a significant quarter-on-quarter increase of **651%** [1] Business Segments - **Aquaculture**: The company focuses on eel farming, achieving a historical high initial volume of **7617.88 tons** in the first half of 2024, with exports accounting for **72%** and self-use for **28%** [6][17] - **Feed Production**: The feed segment saw a total sales volume of **612,424 tons**, a year-on-year decrease of **14%** due to reduced downstream aquaculture capacity and weak terminal consumption [11][16] - **Food Business**: The company has established a comprehensive ecosystem for eel-related food products, achieving sales of **2128.93 tons** in the first half of 2024, surpassing the total sales for 2023 [10][19] Market Dynamics - The gross margin for eel farming remains high at approximately **32%** [7] - Due to a significant reduction in global eel fry supply, prices for live eels in Japan have increased by **40%** over two months, with a price increase of around **45,000** (4.5万元) per ton [8][25] - The company is optimistic about the future market conditions for live eel sales, with ongoing price adjustments being implemented by farmers and processing plants [8] Strategic Developments - The company is enhancing its production capacity and expanding its strategic sales network across China, aiming to become the largest supplier of specialty aquatic feed globally [12] - Plans are in place to establish a base in Shandong for exporting live eels, which could significantly increase profit margins compared to domestic sales [33][34] Challenges and Risks - The feed business is facing challenges due to increased competition and a decline in overall industrial feed production, which decreased by **4.1%** nationally [11] - The company anticipates that the ongoing high temperatures in Q3 may affect production volumes, but expects to maintain a stable growth trajectory [21] Future Outlook - The company projects a continued increase in production and sales volumes, with expectations to maintain a total output of over **15,000 tons** for the year [21] - The management is confident in the long-term stability of prices in the eel industry, especially with potential regulatory changes in Japan affecting fry exports [50][52] Additional Insights - The company is actively working on establishing a long-term pricing mechanism in collaboration with major industry players to stabilize market conditions [26][29] - The management highlighted the importance of maintaining a balance between supply and demand to avoid market volatility [56] This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on Tianma Technology's financial performance, business segments, market dynamics, strategic developments, challenges, and future outlook.

Key Points Industry or Company - The content pertains to a specific company within an unspecified industry. Core Views and Arguments - **Revenue and Profit Trends**: The company experienced a year-over-year decline of 9.8% in revenue, reaching 1.65 billion. However, the company achieved a profit of 56.07 million, marking a turnaround from a loss. - **Quarterly Performance**: In the second quarter, revenue declined by 8.7% year-over-year, but the ringgit (currency) increased by 21%. The profit before interest and tax (PBIT) was over 49 million, also indicating a turnaround from a loss. The ringgit increased by 651%. - **Historical High**: The company's sales volume in the second quarter reached over 5,300 tons, a historical high. Other Important Content - **Profit Turnaround**: The company successfully turned its loss into a profit, which is a significant achievement. - **Ringgit Growth**: The significant growth in the ringgit indicates a positive trend in the company's financial performance. - **Volume Increase**: The increase in sales volume to a historical high suggests strong demand for the company's products.