福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 福建天马科技集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度 任职独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司内 部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 随着公司鳗鲡全产业链业务的加速发展，公司生产经营规模不断扩大，为稳 步推进鳗鲡一二三产业链融合发展，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供总 额度不超过 49 亿元的授信担保和业务履约担保，包括为全资子公司提供担保不 超过 30.5 亿元，为控股子公司提供担保不超过 18.5 亿元。子公司范围包括当前 公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳 入合并报表 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-041 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否为上市公司关联人：否。 2024 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 49 亿元（人民币， 下同）的授信担保和业务履约担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的 子公司提供不超过 29 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的子公司提 供不超过 14 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的子公司 提供不超过 3.35 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不 超过 2.65 亿元额度的履约担保。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 4 月 16 日，公司及子公司实 际对其他子公司提供的担保总余额为 142,713.57 万元，占公司最近一期经审计 净资产比例为 64.56%。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求 被担保方提供反担 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-043 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的下游客户 及产业链供应商。 是否为上市公司关联人：否。 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度拟 为上述被担保方提供的担保金额不超过 2 亿元（人民币，下同）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保， 公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。截至 2024 年 4 月 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天 马科技 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 （一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况 为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性， 公司及子公司 2024 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，计划融资 金额合计不超过 11 亿元，每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司 开展融资租赁业务提供总额度不超过 9 亿元的担保，包 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （1）项目合伙人近三年从业情况： 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-034 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 16 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 12,500 万元，减少担保金额 0 万元，本 期新增担保净额为 12,500 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、 控股子公司。 ● 截至 2024 年 4 月 16 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 142,702.57 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 70.11%。 ● 本期是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担保 风险 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-033 福建天马科技集团股份有限公司 关于向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司 湖北省鑫马生态养殖有限公司增资的议案》和《关于以债转股方式向全资子公司 湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司湖北天马科技 实业有限公司（以下简称"湖北天马"）以债转股方式分别向湖北省鑫马生态养 殖有限公司（以下简称"湖北鑫马"）、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司（以下简 称"湖北鳗鲡堂"）增资人民币 9,000 万元、8,000 万元。本次增资完成后，湖北 鑫马和湖北鳗鲡堂的注册资本将由原先的人民币 1,000 万元分别增加至人民币 10,000 万元、9,000 万元，湖北鑫马和湖北鳗鲡堂仍为湖北天马的全资子公司。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...

重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 19 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 20,117.00 万元，减少担保金额 15,000.00 万元，本期新增担保净额为 5,117.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 截至 2024 年 3 月 19 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 134,230.79 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 65.95%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担保 风险可控。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-029 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-028 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司（以下简称"湖北鳗鲡堂"）。 增资金额：以债转股方式向湖北鳗鲡堂增加注册资本人民币 8,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全产业链战略布 局和经营发展的需要，为提高全资子公司湖北鳗鲡堂的资金实力和综合竞争力， 优化其资产负债结构，公司之全资子公司湖北天马科技实业有限公司（以下简称 "湖北天马"）拟以债转股方式向湖北鳗鲡堂增资人民币 8,000 万元。本次增资 完成后，湖北鳗鲡堂的注册资本将由目前的人民币 1,000 万元增加至人民币 9,000 万元，湖北鳗鲡堂仍为湖北天 ...