本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股。公司已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的 股份总数由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股，公司注册资本由人民币 ...

关于增加公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-009 福建天马科技集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合 公司发行的实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | 43,613.4976 | 万元。 | 45,666.8856 | 万元。 | | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 43,613.4976 | 万股，公司发行的股票，以 | 45,6 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市中山南路 888 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况 | | --- | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-004 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 参与转融通证券出借业务期限届满的公告 近日，公司收到天马投资出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，天马投资本次参与转融通证券出借业务的实施期限已届满，参与转融 通证券出借业务的全部股份已到期收回。截至本公告日，天马投资持有公司股份 54,353,026 股，占公司目前总股本的 12.46%。 二、其他事项说明 天马投资本次参与转融通证券出借业务符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》等法律、法 规及规范性文件的规定。 本次实施转融通证券出借业务期间，天马投资严格遵守预披露的转融通证券 出借业务计划，实际实施转融通证券出借股份的数量未超过计划股份数量，本次 参与转融通证券出借业务的股份所有权未发生转移。本次参与转融通证券出借业 务系天马投资的正常业务行为，不会导致公司 ...

发行过程和认购对象合规性的报告 海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建天马 科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），同意福建天马科技集团股份有限公司（简称"天马科技""发行人"或"公 司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐人（主承销商）或"主 承销商"）作为天马科技本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进 行了审慎核查，认为天马科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 ...

RSM 容诚 验资报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚验字|2023|361Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4gc.md-.gov.cn） 进行_f_ condent_in_ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | ব | 验资事项说明 | 6-7 | the state of 容诚验字[2023]361Z0061 号 福建天马科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月 29 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-003 福建天马科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人 民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各 项 发 行 费 用 人 民 币 9,081,281.74 元 后 ，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。2023 年 12 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚 验字[2023]361Z0061 号）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 经公司 2022 年年度股东大会授权， ...

股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 （福清市上迳镇工业区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 陈庆堂 陈加成 郑 坤 林家兴 曾丽莉 陈庆昌 关瑞章 孔平涛 潘 琰 全体监事签字： 何修明 姚建忠 吴景红 全体非董事高级管理人员签字： 何腾飞 施惠虹 叶松青 戴文增 邓晓慧 福建天马科技集团股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司、发行人、天马科技 | 指 | 福建天马科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以 | | 本发行情况报告书 | 指 | 简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 | | | | 书》 | | 本次发 ...

北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见 京天股字（2023）第 411-3 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称"发行人"或"天马科技"）委托，担任发行人 2023 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办 法（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-002 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2023 年度以简易 程序向特定对象发行 A 股股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月六日 ...