本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：六安－霍邱－颍上干线项目。 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-013 安徽省天然气开发股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建 项目的公告 节余募集资金金额及用途：六安－霍邱－颍上干线项目募集资金节余金额为 43,677.02 万元，公司拟将节余募集资金 43,677.02 万元，用于宿州—淮北—萧县— 砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。 履行的审议程序：上述事项已经公司第四届董事会第十次审计委员会、第四届 董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《募投项目结 项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司 2021 年发行可转换公司债券 募 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人 民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716. ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经详细核查独立董事钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑 平先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 报告期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任任何职务。各位独立董事与公司及其主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司各独立董事在 2023 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要 求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 安徽省天然气开发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 4 人，分别为钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，各位独立董事对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会 ...

2023 年独立董事述职报告 本人李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开了 8 次董事会和 5 次股东大会。作为公司独立董事， 我独立、客观、审慎的对公司 2023 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤 勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易、续聘审 计机构等事项发表了独立意见。同时，我依据多年实务积累的经验和专业能力对 董事会及公司的运作经营提出了合理建议。我认为公司 2023 年度董事会、股东 大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等 ...

安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使 用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、可转债本次转股情况 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2024年3月 31日，累计转股金额377,000元，因转股形成的股份数量为48,470股，占可转债 转股前本公司已发行股份总额的0.0103%。自2024年1月1日至2024年3月31日期间， 累计已有人民币面值总额为0元的"皖天转债"转换成公司普通股股票，累计转 股数量为0股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，"皖天转债"尚有929,623,000 元未转股，占"皖天转债"发行总量的99.9595%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （二）委托理财产品基本情况 1 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2 | 固定收益 | 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365， | | --- | --- | | | 其中固定收益率=[1.50%]/年。 | | 浮动收益 | 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 | | ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2024-005 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （二）委托理财产品基本情况 2024 年 1 月 19 日，公司购买中国民生银行股份有限公司挂钩型结构性存款 1 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【SDGA240097Z】 委托理财期限：94 天 履行的 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况 之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 致：安徽省天然气开发股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况 之 法律意见书 天律意 2024 第 00008 号 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称"《 ...

暨不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 调整前转股价格：7.56 元/股 ● 调整后转股价格：7.56 元/股 ● 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五 入，本次限制性股票回购注销完成后，"皖天转债"的转股价格不变。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2733 号）核准，安徽省天然气 开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转债 930 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 9.30 亿元。"皖天转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，本次 ...