Core Points - The nomination of Luo Shousheng as an independent director candidate for the fifth board of Anhui Natural Gas Development Co., Ltd. has been made, with the nominator confirming the candidate's qualifications and independence [1][4] - The candidate possesses over five years of relevant work experience and has completed training recognized by the stock exchange [1] - The candidate meets the legal and regulatory requirements for independent directors as outlined in various laws and regulations [1][4] Summary by Sections Candidate Qualifications - The candidate has basic knowledge of listed company operations and is familiar with relevant laws and regulations [1] - The candidate has obtained training certification recognized by the stock exchange [1] Independence Criteria - The candidate does not fall under any categories that would compromise independence, such as holding significant shares or having close relationships with major shareholders [2][3] - The candidate has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [3][4] Additional Information - The candidate has served as an independent director for a maximum of two domestic listed companies, with less than six years of continuous service at Anhui Natural Gas Development Co., Ltd. [4] - The nominator has verified the candidate's qualifications and confirmed that there are no conflicts of interest [4]

Core Viewpoint - The article outlines the governance structure and operational procedures of Anhui Natural Gas Development Co., Ltd., emphasizing the importance of scientific and democratic decision-making within the board of directors [1][2]. Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board of directors consists of 12 members, including 1 chairman, 2 vice-chairmen, and 4 independent directors, and is accountable to the shareholders' meeting [3][4]. - The board can establish specialized committees such as strategy and investment, audit, nomination, and remuneration committees, with independent directors holding a majority in certain committees [2][12]. - Directors must adhere to legal obligations and avoid conflicts of interest, ensuring loyalty and diligence towards the company [4][5]. Group 2: Director Qualifications and Tenure - Directors must be natural persons and cannot hold office under specific disqualifying conditions, such as criminal convictions or bankruptcy responsibilities [7][8]. - Directors are elected for a term of three years and may be re-elected, but independent directors cannot serve more than six consecutive years [3][6]. Group 3: Board Meetings and Decision-Making - The board must hold at least two regular meetings annually, with provisions for special meetings under certain conditions [13][17]. - Decisions require a majority vote from attending directors, and specific matters, such as related party transactions, necessitate the absence of interested directors during voting [23][24]. Group 4: Committees and Their Functions - The strategic committee is responsible for long-term planning and major investment proposals, while the audit committee oversees external and internal audits [12][14]. - The nomination committee focuses on selecting qualified candidates for directors and senior management, and the remuneration committee evaluates compensation policies [12][14][15]. Group 5: Documentation and Compliance - Board meeting records must be maintained for ten years, including attendance, agenda, and voting results, ensuring transparency and accountability [25][26]. - The rules governing the board's operations are subject to approval by the shareholders' meeting and must comply with national laws and regulations [26].

安徽省天然气开发股份有限公司 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上 选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《安徽省天 然气开发股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规 范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于加强省属企业控股上市 公司市值管理若干事项的通知》（皖国资资本【2025】54 号）等法律法规、部门规章、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报 能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守 信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举工作根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名。2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王 肖宁女士为公司第五届董 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《安徽省天然气开发件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定，制定本规则。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董 事。 第五条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会可根据需要下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专 门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董 事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三章 董事、董事会的职权 第七条 公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会安徽监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上 选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天 然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，对 董事会负责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 12 月 28 日，公司由安徽省天然气开发有限责任公司整体变更，以 发起方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 913400007467971596。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 84,000,000 股，于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽省天然气开发股份有限公司。 英文名称：Anhui Province Natural Gas Development CO. ...

第二章 市值管理的目的与基本原则 安徽省天然气开发股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规 范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于加强省属企业控股上市 公司市值管理若干事项的通知》（皖国资资本【2025】54 号）等法律法规、部门规章、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报 能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守 信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公 ...