证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-008 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式在安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼 会议室召开，副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生出 席会议并行使表决权。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召 开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本 次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 章程 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知及公告 | 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他法律、 法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）》 《公司章程》及有关规定，现结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的合规管理工作；各全资及控股子公司可参照执 行。 第三条 合规是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合有关法律法规、 监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德 和行为准则。 第四条 合规风险是指企业及其员工因违规行为引发法律责任、受到相关处 罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理活动。 第六条 合规管理应遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战略 部署有关要求，把党的领导 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《安徽省天然气开发件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东大会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-010 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常 关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额 预计的公告 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政 府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、 盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，与该议 案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、米成先生、张为义先生、魏鹏先生共五位 董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 | | 重要声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 | 3 | | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | | 二、本次发行主要条款 | 3 | | | 三、资信评级情况 | 14 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 16 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 | 17 | | | 一、发行人基本情况 | 17 | | | 二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 | 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 | 19 | | | 一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 | 19 | | | 二、本期可转换公司 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 1 (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) ...

2023 年独立董事述职报告 本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | 大会情 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并 以书面表决方式通过如下决议： 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-009 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了 公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续 发展。公司 20 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-012 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金 采取了专户存储制度。 2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金 ...