证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-059 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财， 可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 1 ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元 ● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 10 月 28 日起 45 日内（9:00-12:00；13:30-17:30） 2、债权申报登记地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 3、联系人：董事会办公室 一、通知债权人的原由 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对皖天然气使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额 为人民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716.97元后，实 际募集资金净额为人民币927,020,283.03元 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会人员组成结构， 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为促进提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门议事机构，对 董事会负责。主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，并就专门事项向董事会提 出建议。 第六条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任。提名 委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十六次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。 上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生 实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司已实施 完成 2022 年年度权益分派方案，需对限制性股票的回购价格将做 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事陈玉盛先生提交的书面辞职报告。陈玉盛先生因工作变动，申请辞去公司 监事职务。陈玉盛先生辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈玉盛先生未直接或间接持有公司股份。根据《中国话 人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，陈玉盛先生辞去监事 职务后，将导致监事会成员低于法定人数，陈玉盛先生在公司股东大会补选产生 新任监事之前将继续履行监事职责。 陈玉盛先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公司及监事会对陈玉盛先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 安徽省天然气开发股份有 ...

地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整、回购注销限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整、回购注销限制性股票 之 法律意见书 天律意 2023 第 02710 号 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽 省天然气开发股份有限公司关于调整 2022 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能 力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气 开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 专门事项向董事会报告工作。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成,公司董事长为战略委员会固有委 员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第五条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事 ...