安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-069 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司安徽省天然气销售有限公司向合肥皖能燃气发电有限责 任公司销售天然气。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。 表决结果 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,134,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知...........................................................1 会议议程...........................................................3 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议 案...........................5 议案二 关于选举张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案..6 议案三 关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案.......................................................8 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-066 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于"皖天转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"皖天转债"），将于 2023 年 11 月 8 日支付自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日期间的利息。根据《安徽省天然 气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）及《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1 可转债付息债权登记日：2023年11月7日 可转债除息日：2023年11月8日 可转债付息日：2023年11月8日 1、债券名称：安徽省天然气开发股份有限 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603689 证券简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）陶玉忠保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 19 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | ...

证券简称：皖天然气 证券代码：603689 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、声明 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | （二）咨询方式 10 | | --- | | 皖天然气、本公司、公 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司A股股 | | | | 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定 | | | | 条件的，才可出售限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员及核心骨干人员。 | | 授 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，并结合 公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规的要求,认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并辞职。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天然气开发股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应不少于 三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司相关业务部门对薪酬与考核委员会负责，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议 ...

安徽省天安徽省天然气开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省 天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议。。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第五条 审计委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员（且应为会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任 ...