家家悦集团股份有限公司审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚 所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量 ...

公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 家家悦集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否 ...

家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘京建） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人刘京建，1954年出生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立 董事，高升控股股份有限公司独立董事。作为公司的独立董事，本人与公司之间 不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《家家悦集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形 式包括保证、抵押或质押。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额 之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，严格控制担保风险。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 1.遵守《公司法 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规 范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中一人为职工代表监事。 第五条 监事会享有以下权利： 8.依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 9.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 专业机构协助其工作，费用由公司承担； 10.《公司章程》规定及股东大会授予的其他职权。 第六条 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席可指定 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司 (以下简称"公司")及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）的信息披露行为,加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量保护投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市交易规则》（"以下简称《上市规则》"）等国家有关法律、法规、证券监管部门的 相关规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证 券监管部门。 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时 与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1.公司董事和董事会； ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。应当按照法律、行政法规中国 证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： 1.根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《家家悦集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 多于《公司章程》规定的董事或监事人数。 第三章 董事或监事选举的投票与当选 第九条 股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事（监事），也可以分散投票给数位候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称"监事"特 指由股东出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适 ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对 外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 1. 必须遵循国家法律，法规的规定； 2. 必须符合公司的发展战略； 3. 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、和规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 ...