注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没 有持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 （以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾 数上如有差异，是由于四舍五入所造成） 一、 总体情况 姓名 职务 授予股票期权 数量（万份） 占激励总量 比例 占目前总股本比 例 庞辉 董事、总经理 6.22 0.29% 0.01% 沈诚 董事、总会计师、财务负 责人 6.22 0.29% 0.01% 张金波 副总经理 6.22 0.29% 0.01% 马海永 副总经理、董事会秘书 6.22 0.29% 0.01% 赵明 副总经理 6.22 0.29% 0.01% 白耀东 副总经理 6.22 0.29% 0.01% 其他高层管理人员（合计 3 人） 18.66 0.86% 0.02% 管理类骨干人员（合计 149 人） 745.36 34.48% 0.97% 专业技术类骨干人员（合计 273 人） 1360.26 62.93% 1.76% 授予合计（4 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 会议资料 二〇二四年一月八日 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 2024 年第一次临时股东大会 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容 不超出本次会议范围； 五、任何人不 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-042 天津七一二通信广播股份有限公司 关于实施项目跟投方案投资设立参股子公司暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 20 日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于实施项目跟投方案投资设立 参股子公司暨关联交易的议案》，同意公司实施项目跟投方案，由跟投对象通过 跟投平台与公司共同投资设立参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于实施项 目跟投方案投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-038 号）。 跟投平台及参股公司已于近日完成相关工商登记注册手续并取得了《营业执 照》。基本情况如下： 一、跟投平台基本情况 名称：天津领益创智企业管理合伙企业(有限合伙) 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：天津领益企业管理有限公司（委派代表：尹鹏） 成立日期： ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-043 一、 控股股东股权结构变动的情况 天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称"津智资本"）将其持有的 智博科技 21.85%股权转让给天津国康信用增进有限公司（以下简称"国康增信"）， 国康增信为津智资本全资子公司。 本次转让完成后，津智资本持有智博科技 69.63%股权，国康增信持有智博 科技 21.85%股权。天津渤海国有资产经营管理有限公司持有智博科技比例未发 生变动。变动情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 变更前持股比（%） | 变更后持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津津智国有资本投资运营有限公司 | 91.48 | 69.63 | | 2 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 8.52 | 8.52 | | 3 | 天津国康信用增进有限公司 | 0.00 | 21.85 | | 合计 | | 100.00 | 100.00 | 二、 控股股东股权结构变更对上市公司的影响 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-044 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津 智博智能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股，占公司总股本比例为 47.95%。本次质押后，智博科技 累计质押公司股份 184,580,752 股，占其持有公司股份总数的 49.86%， 占公司总股本的 23.91%。 一、本次股份质押的基本情况 公司于 2023 年 12 月 29 日收到控股股东智博科技的通知，获悉其将部 分公司股份办理了质押，具体事项如下： | | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 限售股 | | | | | 占其 | 占公 | | ...

关于全资子公司参与投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次投资基本情况概述 公司全资子公司九域通于 2023 年 12 月 26 日签署了《北京中科创星硬科技 中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资 金参与投资基金。九域通总投资金额 6000 万元，占比不超过最终基金认缴总额 的 2.4%。投资基金于 2023 年 11 月 13 日在中国证券投资基金业协会（以下简称 "基金业协会"）完成备案，基金编号 SAAM46，目标规模为 25 亿元，最终以实 际募集情况为准。 投资基金重点围绕新一代信息技术、智能制造等硬科技领域进行投资，主要 投资于种子期、初创期成长型的中小企业。公司通过参与投资基金，借助基金专 业投资经验及资源优势，依靠基金在产业政策引导、项目孵化、科技成果转化等 方面具备的优势，拓宽项目渠道、提升技术储备，发现和培育符合公司发展方向 的硬科技项目，推进优化公司产业链布局建设，提升核心竞争力。 证券代码：603712 证券简称：七一二 ...

華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add: 中国·天津·河西区黑牛城道中海大厦 36 层 畔律师雪务所 关于天津七 播股份有限公司 in信了 2023 年股票期权激励计划(草案) 之 法 律 意 见 书 ○二三年十二月 it is a 華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add: 中国。天津 · 河西区黑牛城道中海大厦 36 层 | 目 录 | | --- | | 目 求 | | 释 义 | | 前 吉 | | 분 明 . | | 正 文 | | 一、实施本次激励计划的主体及其资格 6 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反相关法律法规 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-036 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事廖骞因工作 原因无法出席，授权董事王宝代为出席并行使表决权，独立董事王旻因工作原因 无法出席，授权独立董事李姝代为出席并行使表决权，独立董事郁向军因工作原 因无法出席，授权独立董事吴乃苓代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-035 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：天津七一二通信广播股份有限公司 上市时间：2018 年 2 月 26 日 法定代表人：王宝 注册资本：77200 万元人民币 注册地址：天津开发区西区北大街 141 号 所属行业：制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39） 经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集 成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造； 数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系 统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专 用仪器仪表 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-040 天津七一二通信广播股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 李姝女士作为征集人就公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况及持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李姝女士。 李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南开大学商学院会计 系教授，博士生导师，天纺标检测认证股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集 团股份有限公司独立董事、昊华化工科技集团股份有限公司独立董事、天津水务 集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 李姝女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《天津七一 ...