证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.，LTD. 热线电话 : 400-151-0202 应急救援 : 021-80221985 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号楼 可持续发展报告 年度 service@mwclg.com SUSTAINABILITY REPORT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 目 录 | 董事长致辞 ...

STOCK ABBREVIATION: MILKWAY STOCK CODE: 603713 Hotline: 400-151-0202 Emergency Call: 021-80221985 Building 39, Lane 2777, Jinxiu East Road, Pudong New Area, Shanghai service@mwclg.com SUSTAINABILITY MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.，LTD. REPORT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,999,958.2 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22866-2 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— l 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24CG 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫") 《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 密尔克卫管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse. ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事会秘书石旭递交的书面辞职报告。石旭先生因工作调整，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。 石旭先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡 献，公司及公司董事会对石旭先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 缪蕾敏，女，1978 年 3 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理 会计师，2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计 部高级审计师；2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级财 务分析师；2005 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/密尔克卫 | 指 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权与限 | | 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 | | 制性股票激励计 | 指 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | 《考核办法》 | 指 | 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 | | | | 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | 法》 | | 本次激励计划 | 指 | 密尔克卫拟根据《股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》及《考核办法》实施的股权激励 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权/限制性股票 的公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人 | | | | 员、中层管理人员、核心技 ...

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持续督 导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 中金公司已建立健全并有效 执行了持续督导制度，已根据 密尔克卫的具体情况制定了 相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易 所备案 中金公司已与密尔克卫签订 保荐协议，该协议已明确了双 方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式开展持续督导工作 中金公司通过日常沟通、定期 或不定期回访、现场办公及走 访等方式，对密尔克卫开展了 持续督导工作 4 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 密尔克卫在持续督导期间不 存在需中金公司公开发表声 明的违法违规事项 ...

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-021）51028018 1、 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]22866-3 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22866-3 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会: 我们审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下 ...