| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第二十六次会议并作出本监事会决议。本次监事 会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。因监事会主席暂缺，经全体监事同 意，推举监事刘卓嵘主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 同意《公司 2023 年年度 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健 康可持续发展，确保有充足的时间出席 2023 年召开的董事会、股东大会等，充 分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进提升了董事会决策水平，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法 权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 罗斌，男，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律 职业资格。1998 年至 2009 年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究 部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券投资咨 询有限公司研究部副 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，能够确保客观、独立的专业判断， 与公司主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关 联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，本人现场出席 7 次，以通讯方 式参加 7 次，不存在无故缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。历次会议，本 人均仔细审阅会议材料，准时参加会议，本着独立、客观、审慎的原则，以谨慎 的态度行使表决权，独立、负责地发表审议意见。本人认为 2023 年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，重大事项均按相应的规则履行了相关审批程序，会 议材料完整、论证充分，故对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情况。 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2023 年度的 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江震，男，1975 年 12 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华 润上海有限公司任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限 公司任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司关务 事业部总经理。 石旭，男，1982 年 3 月出生，本科学历，2004 年 7 月至 2006 年 3 月在北京 近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006 年加入密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、 客服部副经理 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"，以下简称"公司" 或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就密尔克卫 《2 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健 康可持续发展，确保有充足的时间出席 2023 年召开的董事会、股东大会等，充 分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进提升了董事会决策水平，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法 权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 朱益民，男，1961 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983 年至 1986 年在中国民用航空学院任教；1987 年至 2001 年 9 月在厦门航空有限公司任 营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001 年 9 月至 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 2023 年度实现净利润为 104,192,274.04 元，计提 10%法定盈余公积 10,419,227.40 元，加上未分配利润年初余额 135,619,562.44 元，减去 2023 年利 润分配 89,964,308.05 元，2023 年期末可供分配利润为 139,428,301.03 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | （三）2022 年 11 月 4 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 5 日，公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编 号：2022-157）。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2023 年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会的基本情况 公司现任第三届董事会审计委员会共有 3 名委员，分别是公司独立董事罗 斌、董事周宏斌、以及独立董事朱益民，其中由罗斌先生担任审计委员会召集人。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中，罗斌先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会成员构成和专业配置的规定。 2023 年 8 月，陈杰平先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员及董事 会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈杰平先生不再担任公司任何职务。2023 年 8 月 30 日， ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 债权申报方式： 1、债权申报登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024- ...