密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 债券简称：密卫转债 债券代码：113658 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克 卫"）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《密 尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文 ...

一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健 康可持续发展，确保有充足的时间出席 2023 年召开的董事会、股东大会等，充 分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进提升了董事会决策水平，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法 权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 陈杰平，男，1953 年 8 月出生，中国香港居民，博士学历。1995 年 9 月至 2008 年 8 月期间在香港城市大学任教，先后担任会计学系助理教授、副教授、 副系主任、执行系主任、系主任。2008 年 8 月起在中欧国际工商学院担任会计 学教授， ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的 会计师事务所的情况具体如下所示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： （1）事务所基本信息： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护密尔克卫智能供应链 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,999,958.2 ...

股权激励方式：股票期权与限制性股票。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股份来源：股票期权的股份来源为密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司（以下简称"密尔克卫""公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。限制性股票的股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：密尔克卫 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 362.05 万份，约占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额 16,429.3629 万股的 2.20%。 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年 度报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对天职国际在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有 ...

经核查独立董事罗斌、李阿吉、朱益民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事罗斌、李阿吉、朱益民的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

| 次利润分配中所占比例最低应达到 80%； | 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 | | --- | --- | | … | 在本次利润分配中所占比例最低应达到 | | 公司原则上在每年年度股东大会审议通 | 80%； | | 过后进行一次现金分红，公司董事会可以根 | … | | 据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司 | 公司原则上在每年年度股东大会审议 | | 进行中期现金分红。 | 通过后进行一次现金分红，公司董事会可以 | | （三）股票股利分配的条件 | 根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公 | | 在公司经营情况良好，并且董事会认为 | 司进行中期现金分红。 | | 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 时，可以在确保足额现金股利分配的前提下， | 分配方案时，可审议批准下一年中期现金分 | | 提出股票股利分配预案。采用股票股利进行 | 红的条件、比例上限、金额上限等。年度股 | | 利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资 | 东大会审议的下一年中期分红上限不应超过 | | 产的摊薄等真实合理因素。 | 相应期间归属于公司股东的净利润 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 4 月 29 日至 4 月 30 日（上午 9:30—11:00，下 午 13:00—15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股东大会规 则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度 股东大会审议的 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实、准 确性和完整性发表任何意见，对本公 ...