| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事 会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的 议案》，同意公司使用非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的部分资金合 计 6,350.00 万元向子公司增资以实施募投项目的建设，具体情况如下： 一、使用募集资金投资情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 增资标的公司名称：使用募集资金分别向惠州密尔克卫华亿通运输有限 公司（以下简称"惠州华亿通"）、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以 下简称"青岛储运"）、天津市东旭物流有限公司（以下简称"天津东 旭 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3 月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用 人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（ ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支 行签订合同，为上海慎则提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为鼎铭秀博提 供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为镇江宝华提供额度为人民币 1,000.00 万 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则"）、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称"鼎铭秀博"）、镇江宝华 物流有限公司（以下简称"镇江宝华"）上海密尔克卫特种物流有限公司 （以下简称"密尔克卫特种物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为上海慎则提供额度为人 民 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召 开董事会会议的规定。 | | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 4 月 1 日，"密卫转债"转股价格已触发向下修正条款。为支持 公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下 修正"密卫转债"的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使 用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业 绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （二）投资金额 公司及其控股子公司拟使用总额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行 投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行 的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。 投资金额：拟使用总额度不超过 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 4 月 1 日召开第三届监事会第二十五次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召 开监事会会议的规定。 同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项。监事会发表意 见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密尔克 卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对密尔克卫使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据经中国证券监督管理委员会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集 资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 | ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"密卫转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司 于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元人 民币，募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年 3 月 5 日，公司实 际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币 11,017,35 ...