证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-037 上海海利生物技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议 的提示性公告 1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）购买其持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"或"目标公司"）55%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划 重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的议案》，并于 2024 年 6 月 11 日与美伦 公司签署《股权收购意向协议书》（以下简称"意向协议书"）。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《海利生物关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的提示性公 告》（公告编号：2024-025）。 2、根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－036 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过了《关于签署<股权收购意向协议书之补充协议>的议案》 具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海利生物关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协 议的提示性公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、公司与交易对方签订的《股权收购意向协议书之补充协议》。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次 董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－035 上海海利生物技术股份有限公司 关于子公司完成注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2023 年 7 月 17 日 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于清算注销杭州树辰生物技术 有限公司的议案》，决定对子公司杭州树辰生物技术有限公司（以下简称"树 辰生物"）终止经营，进行清算并注销，并授权公司经营层按照法定程序办理 树辰生物涉及的所有清算、注销事宜，详见公司于2024年4月30日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）、证券时报和证券日报披露的《上海海利生物技术股 份有限公司关于清算注销子公司的公告》（公告编号：2024-010）。 2024年7月15日，公司收到杭州市余杭区市场监督管理局出具的《公司登记 基本情况》，树辰生物的企业状态已变更为注销。树辰生物的工商注销登记手 续已全部办理完 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-034 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0287 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 657,900,000 股为基数，每股派发现金红利 0.02 ...

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构 成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-033 上海海利生物技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限 公司（以下简称"瑞盛生物"）55%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。 2024年6月11日公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于筹 划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的议案》，并于2024年6月11日与交 易相关方签订《股权收购意向协议书》（以下简称"意向协议书"）。本次签署 的协议仅为意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－032 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将在 1,200 万元到 1,750 万元之 间，比上年同期减少 6,973.84 万元到 6,423.84 万元。 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将在-1,750 万元 到-1,200 万元之间，比上年同期减少 3,761.99 万元到 3,211.99 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将 在 1,200 万元到 1,750 万元之间，比上年同期减少 6,973.84 万元到 6,423.84 万 元，同比下降 ...

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 上海海利生物技术股份有限公司 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海海利生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托. 指派本所陈理民律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中， 公司已向本所保证， 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-031 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 344,745,446 | 99.9970 | 10,000 | 0.0029 | 230 | 0.0001 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 7 月 4 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生或经董事推举的会议主持人 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （八）汇总现场会议和网络投票表决结果 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 上述议案采用非累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六） ...

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 27 日收到职工代表监事曹梅女士的书面辞职报告，因个人原因，曹梅女士辞去公 司职工代表监事职务，并不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，曹 梅女士未持有公司股票。公司及监事会对曹梅女士在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开职 工代表大会会议，选举邓丽娜女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代 表监事，任期自职工代表大会选举通过日起至公司第五届监事会届满止。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－030 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司 上海海利生物技术股份有限公司监事会 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：邓丽娜女士简历 邓丽娜，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学人力 资源管理专业。曾在台 ...