上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定之情 形的说明 上海海利生物技术股份有限 and and the program and ure 1012 Million in 2 and and the program and the first and 截至本说明出具日,本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以及利 用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形,不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 特此说明。 (以下无正文) (此页无正文,为《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定之情形的说明》之盖章页） 上海海利 ...

在本次交易前 12 个月内,公司不存在购买、出售与本次交易相关资产属于 同一或相关资产的行为,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入 累计计算的范围。 特此说明。 上海海利生物技术服 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 ( Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ) 出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:"上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的,从其规定。交易标 ...

4、本次交易已履行的批准和授权 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有 效性的说明 上海海利牛物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 Wuxi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权 (以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ――上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》等有关法 律法规、规范性文件的规定及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定,公司董事会对于本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-048 上海海利生物技术股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日 下午 13:00-14:00 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 09 日(星期一) 至 09 月 13 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－047 上海海利生物技术股份有限公司 关于向关联方租用办公用房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司因正常办公所需，并综合考虑配套、交通等因素，拟向公司实际控制 人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士租赁其位于上海市黄浦区138号上 海广场804室、805室的房产作为日常办公场所，租赁面积合计690.98平方米， 租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为人民币含税 1,134,934.65元/年，预计租赁房屋含税金额合计为人民币3,404,803.95元，该价 格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）租赁公司实际控制 人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位于上海市黄浦区淮海中路 138号上海广场804室和805室的房产用于日常办公，租赁面积合计690.98平 方米，租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－046 经审核，监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2024 年 1－6 月的财务 状况和经营成果； （2）未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为； （3）公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2024 年半年度报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2024 年 8 月 30 日以通讯 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－045 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意公司租赁公司实际控制人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位 于上海市黄浦区淮海中路 138 号上海广场 804 室和 805 室的房产用于日常办公， 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和 《证券 ...

上海海利生物技术股份有限公司 关于子公司完成注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－039 2024年8月14日，公司收到上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登记通知 书》，同意龙检生物注销登记。龙检生物的工商注销登记手续已全部办理完 毕。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于清算注销上海龙检生物科技 有限公司的议案》，决定对子公司上海龙检生物科技有限公司（以下简称"龙 检生物"）终止经营，进行清算并注销，并授权公司经营层按照法定程序办理 龙检生物涉及的所有清算、注销事宜，详见公司于2024年4月30日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）、证券时报和证券日报披露的《上海海利生物技术股 份有限公司关于清算注销子公司的公告》（公告编号：2024-010）。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-038 上海海利生物技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 1、上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）购买其持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"或"目标公司"）55%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划 重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的议案》，并于 2024 年 6 月 11 日与美伦 公司签署《股权收购意向协议书》。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议书>的提示性公告》（公 告编号：2024-025）。 2、公司根据上海证券交 ...