博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(30045 竞语:+86 22 66219991 | | 传媒:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘、下同）会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维 护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关的法律、法规及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-010 博迈科海洋工程股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (一)会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） (三)会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四)至 04 月 03 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-009 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月，博迈科海洋工程股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式回购股份 2,862,400 股，占公司总 股本的比例为 1.0160%，购买的最高价为 11.06 元/股、最低价为 8.80 元/股， 已支付的总金额为 28,350,326.06 元（不含印花税、佣金等交易费用，下同）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,009,700 股，占公司总股本的比例达到 1.0683%，购买的最高价为 11.45 元/ 股，最低价为 8.80 元/股，已支付的总金额为 30,010,895.06 元。 一、 回购股份的基本情况。 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以人民币4,000 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-008 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 6 日，博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,009,700 股，占公司总股本的比例达到 1.0683%，购买的最高价为 11.45 元/ 股，最低价为 8.80 元/股，已支付的总金额为 30,010,895.06 元（不含印花税、 佣金等交易费用，下同）。 一、 回购股份的基本情况。 特此公告。 二、 首次回购股份情况及截至上月末的回购进展情况。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 1 管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，回 购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以 公告，现将回购股份的进展情况公告如下： 截至2 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-007 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 1 月 31 日，博迈科海洋工程股份有 限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购股份 147,300 股， 占公司总股本的比例为 0.0523%，购买的最高价为 11.45 元/股、最低价为 11.14 元/股，已支付的总金额为 1,660,569.00 元（不含印花税、佣金等交易费用，下 同）。 本次回购截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，公司通 过集中竞价交易方式回购股份 147,300 股，占公司总股本的比例为 0.0523%，购 买的最高价为 11.45 元/股、最低价为 11.14 元/股，已支付的总金额为 1,660,569.00 元。 一、 回购股份的基本情况。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）公司于2024 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-005 博迈科海洋工程股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》和相 关法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 25 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情 况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-006 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施 的风险； 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 回购数量或资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同），不超 过人民币 8,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 11.70 元/股，该价格不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）自有资 金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-003 博迈科海洋工程股份有限公司 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 董事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，是基于对公司 未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善公司长效激励机制，充分调 动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝聚力和竞争力，维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展。使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-004 博迈科海洋工程股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 回购数量或资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同），不超 过人民币 8,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 11.70 元/股，该价格不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）自有资 金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监 高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司 将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方 ...