| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度与合营公司进行关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"），浙江夏王纸 业有限公司（以下简称"夏王纸业"）。 本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保，其中公 司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保，夏王纸业为公司提供总额不超过50,000 万元的担保。（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。 一、担保情况概述 1、公司于2024年4月25日召开第三届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024年度与合营公司进行关联担保的议案》，并形成以下意见：公司本次担保对象为公司 的合营公司，担保产生的债务风险可控，该事项符合相关法律法规、规范性文件 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际 情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整"年产 30 万吨高档纸基材料项目"达到预 定可使用状态日期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司 采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 205,000 ...

每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分派预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为663,792,826.05元。按母公司会计报表 净利润356,817,015.02元10%提取法定盈余公积金35,681,701.50元，加上合并会计报表年初 未分配利润2,585,126,517.23元，减去2022年度分配股利218,852,397.87元，截至2023年12 月31日，公司合并会计报表期末未分配利润为2,994,385,243.91元，公司母公司会计报表期 末未分配的利润为1,532,643,928.93元。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-020 | ...

仙鹤股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiarrjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-134 | 中国杭 ...

2023 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杨旭) 本人作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规,以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,积极参与决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 8次董事会、5次股东大会。作为公司独立董事,本 着勤勉尽责的态度,通过出席董事会和股东大会,认真履行独立董事职责,在此 1 XIANH NTFGRATED SOLITION II PAPER-BASED FUNCTIONAL MATERIALS XIANHE ICa 级基山能材料的集成解决方案提供者 2023 年度独立董事述职报告 (一)个人工作履历 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：该报告客观、真实反应了公司监事会2023年的工作履职情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4 月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人 ...

2023 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周子学) 本人作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规,以及《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,积极参与决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周子学,男,1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,博士 研究生学历,高级会计师职称。历任工业和信息化部总经济师、财务司长;中芯 国际集成电路制造有限公司董事长;云南南天电子信息产业股份有限公司独立董 事:江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。现任中国电子信息行业联合会常 务副会长:中芯国际集成电路制造有限公司执行董事:浙江盛洋科技股份有限公 司独 ...

会计师事务所选聘制度 仙鹤股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 1 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元， ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于制定<仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<仙 鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司章程指引》等法律法 ...