HAITIAN CO.,LTD.(603759)

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海天股份:海天股份关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2024-10-18 08:53
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-070 海天水务集团股份公司 特此公告。 关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届 监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置 募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还 至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《海天股 份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2024-018)。 2024 年 10 月 18 日,公司已提前将上述第四届董事会第七次会 议、第四届董事会第九次会议审议通过的用于临时补充流动资金的募 集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。公 司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日,公司第四届董事会第十次会议审议通过的用于临 时补充流动资金的募集资金尚有 8,830 万元未归还。公司将在到 ...
海天股份:海天股份关于公司聘任高级管理人员的公告
2024-09-29 07:44
2 截至目前,魏山钧先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东 不存在关联关系,亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不属于失信被执行人,不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任 职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-068 海天水务集团股份公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司聘任高级 管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定,经公司第四届董事会提名委员会审核 ...
海天股份:海天股份关于公司董事会秘书辞职的公告
2024-09-29 07:44
特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 周立先生提交的书面辞职申请,周立先生因个人原因辞去公司副总裁 兼董事会秘书职务,辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定,周立先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日,周立先生未持有公司股票。在公司董事会秘书空 缺期间,公司董事会指定公司财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书 职责,代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间 勤勉尽责的工作表示衷心的感谢! 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-069 海天水务集团股份公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 9 月 30 日 1 ...
海天股份:海天股份第四届董事会第十八次会议决议公告
2024-09-29 07:44
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-067 海天水务集团股份公司 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并 同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级 1 管理人员的公告》。 特此公告。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董 事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过书面及电子邮 件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持,会议应 出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司聘任高级 ...
海天股份:海天股份关于公司高级管理人员辞职的公告
2024-09-03 08:34
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-066 海天水务集团股份公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 刘黎先生提交的书面辞职申请,刘黎先生因个人原因辞去公司执行总 裁职务,辞职后刘黎先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,刘黎先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告日,刘黎先生未持有公司股份。刘黎先生所负责的工 作已妥善交接,其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 公司及董事会对刘黎先生在担任公司执行总裁期间勤勉尽责的工作 表示衷心的感谢! 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...
海天股份:海天股份关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告
2024-09-03 08:31
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告,为进一步加强与投资者的互动交 流,便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况,公司计划于 2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13:00-17:00 参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司联合举办的 会议召开时间:2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13: ...
海天股份:海天股份关于控股股东部分股份解除质押的公告
2024-08-26 08:31
海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日,四川海天投资有限责任公司(以下简称"海天 投资")持有海天水务集团股份公司(以下简称"公司")股份总数为 253,519,900 股,占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心(有限合伙)(以下简称"大昭添澄")合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股,占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后,海 天投资累计质押公司股份数量 89,800,000 股,占其持股数量的 35.42%。 一、本次股份质押解除情况 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-064 近日,公司接到控股股东海天投资函告,获悉其所持有本公司的 部分股份解除质押,具体情况如下: 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划,未来如有变动, 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 本次解除质押后,公司控 ...
海天股份:海天股份关于子公司申请授信额度并由公司及子公司提供担保的进展公告
2024-08-20 07:33
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-063 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司及子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:平昌海天水务有限公司(以下简称"平昌海天")、 成都天府新区海天水务有限公司(以下简称"天府新区海天") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次海天水务集 团股份公司(以下简称"公司")、天府新区海天、新津海天水务有 限公司(以下简称"新津海天")为全资子公司平昌海天向银行融资 13,800 万元提供连带责任担保;公司、新津海天为全资子公司天府 新区海天向银行融资 2,200 万元提供连带责任担保。截至本公告披露 日,公司、天府新区海天、新津海天已实际为平昌海天提供的担保余 额为 0 万元;公司为天府新区海天提供的担保余额为 1,000 万元,新 津海天为天府新区海天提供的担保余额为 0 万元。 公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保; 截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况; 特别风险 ...
海天股份:海天股份2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-19 10:38
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-061 海天水务集团股份公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式)》等有关规定,海天水务集团股份公司(以下简称"公司") 将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准 向社会公开发售人民币普通股股票(A 股)7,800 万股,每股面值人 民币 1 元,发行价格为每股人民币 11.21 元,募集资金合计人民币 874,380,000.00 元,扣除各项发行费用 73,367,547.17 元(不含税) 后,实际 ...
海天股份:海天股份第四届监事会第十四次会议决议公告
2024-08-19 10:38
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-060 海天水务集团股份公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司(下称"公司")于 2024 年 8 月 19 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十 四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案: 特此公告。 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的 2024 年半年度报告 及摘要。 第四届监事会第十四次会议决议公告 海天水务集团股份公司监事会 二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集 ...