证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-059 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 七次会议。会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的 2024 年半年度报告 及摘要。 具体内容详见公司在上海交易所网站披 ...

海天水务集团股份公司 关于新增募集资金专户并签订监管协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准 向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金 已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。 二、本次新增募集资金专户并签订监管协议情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订 监管协议的议案》。为进 ...

公司代码：603759 公司简称：海天股份 2024 年半年度报告 海天水务集团股份公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-058 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 267,741,180 | 99.4117 | 1,394,160 | 0.5176 | 190,408 | 0.0707 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,325,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行 ...

二、进展情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-057 海天水务集团股份公司 关于终止收购安发国际有限公司 100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购安发国 际有限公司 100%股权的议案》，决定终止收购安发国际有限公司 100% 股权，并与中国水业集团有限公司（以下简称"中国水业"）及其相 关方签署取消本次收购的相关文件，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日对外披露的《关于终止收购安发国际有限公司 100%股权的公 告》（公告编号：2024-056）。 根据公司与中国水业及其相关方约定，中国水业将敦促深圳市海 晟环保科技有限公司全额返还公司已支付的 5,400 万元。截至本公告 披露日，公司已收到上述全部返还款项合计 5,400 万元。 三、其他说明 终止本次收购不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司和 股东 ...

2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 12 日 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 1 议案：关于新增子公司间担保额度预计的议案 ................. 3 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14 点 00 分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 8 月 7 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理 人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事和部分高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）其他人员 四、会议议程 （一）参会人员签到 （二）会议开 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-050 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》 经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签 署取消本次收购的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 ...

股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-055 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-054 张强先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定。张强先生简历详见附件。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 7 月 26 日 附件： 张强的个人简历 海天水务集团股份公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 7 月 25 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。同意聘任张强先生为公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 张强，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2009 年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师， 持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公 ...