证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-039 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届 监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及 电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由费伟先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下事项： 具体内容详见上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资 项目的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 4 月 20 日 2 一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

海天水务集团股份公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会 第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件方 式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请查阅本公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更部 分募集资金投资项目的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-036 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 根据《公司法》等有关 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-038 海天水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目事 项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次拟变更部分募投项目的基本情况和变更原因 （一）本次拟变更募投项目的基本情况 本次拟变更募投项目名称为"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"， 总投资 87,035.19 万元，包括雨污管网工程、污水处理厂（站）改扩建工程及存 量资产移交运营，其中：募集资金投资项目实施工程为蒲江县城污水处理厂二期 工程和配套雨污管网工程（以下简称"蒲江募投项目"），实施主体为公司子公司 蒲江达海，实施地点为四川省蒲江县，预计项目投资 59,614. ...

一、董事长辞职情况 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长费功全先生的辞职报告。费功全先生申请辞去公司董事长、董 事会审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司第四届董事会董 事、第四届董事会战略委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，费功全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-033 海天水务集团股份公司 关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员 会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 四、聘任高级管理人员情况 费功全先生是公司的创始人，公司发展的核心领军人物。自公司 创立以来，费功全先生恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发 展倾注了全部心血，并做出了不可替代的卓越贡献。公司董事会对费 功全先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！ 二、选举公司董事长情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于选举董事长的议 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-032 海天水务集团股份公司 关于董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及 董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提 交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬方案 1、公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）。 2、在公司专职工作董事的基本薪酬将按照岗位及实际工作月数 计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考核情 况发放，不再单独领取董事津贴。 二、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基 本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并 1 执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公 司经 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-030 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2024 年4 月 12 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事推举本次会议 由董事张霞女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。 四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-035 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议由 监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成 以下决议： 一、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议 案》 表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 公司全体监事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-031 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 1 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 4 月 15 日 2 具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级 管理人员薪酬与考核方案的公告》。 ...

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-034 海天水务集团股份公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 超过 660 人 | | --- | --- | --- | --- | | | 师 | | | | 2022 年业务 | 业务收入总额 39.35 | 亿元 | | | 收入 | 审计业务收入 29.34 | 亿元 | | | | 证券业务收入 8.89 | 亿元 | | | | 客户家数 366 | 家 | | | | 审计收费总额 4.62 | 亿元 | | | 2022 年 上市公司（含 | | 制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政 | | | A、B 股）审计 | 涉及主要行业 | 业，电力、热力、燃气及水 ...