证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-101 威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票于 2023 年 12 月 18 日、19 日、20 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 ●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。 公司股票自 2023 年 12 月 18 日至 12 月 20 日，三个交易日内收 盘价累计上涨幅度为 22.07%,同期酿酒行业平均跌幅约为- 2.02%。截至 12 月 20 日，公司股票市盈率（TTM）为 767.43， 同期酿酒行业市盈率（TTM）为 22.30，显著高于同期行业市盈 率，股价严重偏离同行业上市公司合理 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-100 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动后，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上非第一大股东深圳市仕乾投资发展有限公司股权 比例由 6.97%变动至 5.97%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 2023 年 12 月 7 日，公司收到股东深圳市仕乾投资发展有限 公司的函告，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 深圳市仕乾投资发展有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市福田区华强北路深纺大厦 | 座 | 室 | B | 806-05 | | | | | | | 2023 年 | 月 | 日 | 12 | 7 | | | | | | | 大宗交易 | 年 | 月 | 日 | 人民币普通股 | 2023 | 1 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-099 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动后，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上非第一大股东深圳市仕乾投资发展有限公司股权 比例由 7.97%变动至 6.97%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任 何权利限制或被限制转让的情况。 3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。 二、本次权益变动前后，大股东拥有上市公司权益的股份情况 | | | 2023 年 12 月 5 日，公司收到股东深圳市仕乾投资发展有限 公司的函告，现将有关权益变动情况公告如下： 深圳市仕乾投资发展有限公司 深圳市福田区华强北路深纺大厦 B 座 806-05 室 2023 年 12 月 ...

上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 图 泽昌津师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-13-04 致:威龙葡萄酒股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并出席参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-098 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,444,270 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 19.6677 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (三) ...

内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司以资产抵押申请银 行授信的公告》（编号：2023-096）。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-097 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出， 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 11 时在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内 容如下： 一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向烟台银行股 份有限公司龙口支行（以下简称"烟台银行"）申请贷款，由烟 台银行向公司提供 9500 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-096 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司以资产抵押申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关 于公司以资产抵押申请银行授信的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、授信业务基本情况 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向烟台银行股份 有限公司龙口支行（以下简称"烟台银行"）申请贷款，由烟台 银行向公司提供 9500 万元的银行贷款授信额度，授信期限为一 年。公司以下列不动产作为授信抵押物： 1、房产，面积 65459.23 平方米，证号：龙房权证芦头字第 2011-00011 号。 威龙葡萄酒股份有限公司 2、土地，面积 71377 平方米，证号：龙国用（2011）第 0140 号。 3、土地，面积 59813.33 平方米，证号：龙国用（2010）第 0388 号。 不动产抵押物最终明细以与烟台银行实际签署 ...

（股票代码：603779） 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 二〇二三年十一月二十七日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-095 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 0 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的 事前认可意见 根据威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》，并参照中国证监会《上市公司建立独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本 次改聘会计师事务所进行事前审查，发表意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审 计服务的经验和执业能力，能够为公司提供真实公允的审计 服务，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟 变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提 交公司第六届董事会第三次临时会议审议。 独立董事：孔祥勇、王新、满洪杰 2023 年 11 月 8 日 ...