威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日召开。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、公正的立场，对公司第六届董事会第三次临时 会议的中关于变更会计师事务所的事项发表独立意见如下: 经综合评估及审慎研究，独立董事认为中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具有 中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。本次变更会计师事务所的理由正当，不 存在损害本公司和股东利益的情形，聘任的相关决策符合法 律法规及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计、内部 控制审计等审计相关服务 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-092 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、 张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过 通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 与会董事审议并通过了如下决议： 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司关于变更会计 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-094 威龙葡萄酒股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"或"中喜"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）。 变更会计师事务所的简要原因：立信会计师事务所已连续 2 年为公司提供审计服务，根据公司运营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，组织了 2023 年度审计机构选聘工 作，通过竞争性谈判方式确定审计服务机构，根据最终谈判结果， 拟聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，2023 年度 审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-093 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届监事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度 审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-091 威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票于 2023 年 11 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 ●股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 11 月 8 日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 21.47%。同期 酿酒行业平均涨幅约为 0.33%，同期上证指数上涨 0.71%，公司 股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。 ●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。 2023 年 11 月 8 日，公司股票市盈率（ ...

关于《威龙葡萄酒股份有限公司股 票交易异常波动问询函》的回复 威龙葡萄酒股份有限公司董事会: 特此回复。 山东九合云 8 日 y f 你公司发来的《威龙葡萄酒股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复如下: 截止目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱秋红、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人张鹏（会计主管人员）保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 90,572,506.10 | -14.05 | 268,030,809.77 | -18 ...

（2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本办法。 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控 制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括： （一）本办法第十条规定的交易事项； （五）委托或者受托销售； （二）购买原材料、燃料、 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙 葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市 公司独立董事备案及培训工作指引》等有关法律、法规、规范性文件 和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本指引所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一 条规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件 属于内幕信息。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的 ...