威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕 信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、 商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引 致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披 露。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披 露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全 的，可以豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法 律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利 益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本 制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 公司资金往来及对外担保管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国银行业监督管理法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本指引。 第二条 公司已建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 占上市公司利益。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子 公司之间的担保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需 按照本制度规定获得 ...

威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下合称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理， 切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工 作指引》等法律、法规、规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本制度。 （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及 规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 平等对待所有投资者， ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关 事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所 股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公 司的独立董事,本着谨慎的原则,我们认真审阅了本次会议 的相关资料,基于独立判断的立场,现就会议审议相关事项 发表独立意见如下: 一、公司关于修订<公司章程>的议案 本次会议对《公司章程》进行了部分修订,此次修订有 利于维护公司中小股东的权益,有利于公司的规范运作,我 们作为公司的独立董事,同意该议案并将其提交股东大会审 议。 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见） 独立董事:` 海波, ）204年 10月27日 (以下无正文) (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见) 独立道事: 7 7 203年 10月 7日 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 29 日（星期五）至 2023 年 10 月 17 日（星 期二）16:00 前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wljiang@weilong.com 进行提问。公司将在本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－086 威龙葡萄酒股份有限公司 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙股 份 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司半年度经营成果、财务状况等情况，公司定于 2023 年 10 月 18 日 （星期三）15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-085 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示: 本次权益变动后，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上非第一大股东深圳市仕乾投资发展有限公司股权 比例由 8.97%变动至 7.97%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 2023 年 9 月 14 日，公司收到股东深圳市仕乾投资发展有限 公司的函告，现将有关权益变动情况公告如下： | | | 注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 | 深圳市仕乾投资发展有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 团| 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二三年九月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-13-03 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受威龙葡萄酒股份有限公司(以 下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-084 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,830,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市威龙大道南首 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向交通银行申请贷款授信的议案》，现将相关 事项公告如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-083 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 一、授信业务情况 2023 年 9 月 12 日 根据公司 2023 年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环 境的影响，为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向交通银 行股份有限公司烟台分行申请授信，由交通银行股份有限公司烟 台分行向公司提供期限不超过三年，额度不超过 2200 万元的银 行贷款授信。 二、授权董事长签署相关业务文件 董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负 责签署或授权他人签署相关协议、文件等，本公司一概予以承认， 由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-082 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次临时会议通知于 2023 年 9 月 8 日以通讯 方式发出，公司第六届监事会第二次临时会议于 2023 年 9 月 11 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 会议内容如下： 审议通过《关于公司 2023 年度向交通银行申请贷款授信 的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向交通 银行股份有限公司烟台分行申请授信，由交通银行股份 有限公司烟台分行向公司提供期限不超过三年，额度不 超过 2200 万元的银行贷款授信。董事会授权公司董事长 在上述金额范围内根据业务需要负 ...