重要内容提示: ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）股东浙江斐 尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"斐尼克 斯"）持有公司股份总数为 26,619,932 股，占公司总股本比例 8.00%。 ● 斐尼克斯本次股份质押数量为 19,000,000 股，占其持股数量 比例的 71.38%，占公司总股本的 5.71%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 6 日获悉股东斐尼克斯所持有本公司的 股份被质押，具体情况如下。 1. 本次股份质押基本情况 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 | | 是否 | | | 是否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | 本次质 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 所持 | 司总 | 融资 | | 股东名称 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二三年九月十三日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧 哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 120 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱秋红、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人威龙葡萄酒股份有限公司董事会,现提名孔祥勇先生为威 龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职职务等情况。 被提名人已书面同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定; (四)中央纪委、教育部 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-079 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年 员工持股计划变更的公告》（编号：2023-077） 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方 式发出，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－078 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号 ——酒制造》的相关规定，现将公司2023年半年度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 2023 年 1－6 | 月销售收入 | 2022 年 1－6 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 低端 | | 12,066.10 | | 14,301.30 | -15.63 | | 中端 | | 3,607.06 | | 5,070.68 | -28.86 | | 高端 | | 1,241.64 | | 1,013.25 | 22.54 | | 合计 | | 16,914.80 | | 20,385. ...

上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划延期及相关内容变更的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二三年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划延期及相关内容变更的 法律意见书 致：威龙葡萄酒股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"或"泽昌"）接受威龙葡萄酒股份 有限公司（以下简称"威龙股份"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国证 券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律法规和规范性文件的规定，对威龙股份 2022 年员工持股计划延期及变更员工 持股计划相关内容事宜出具《 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-080 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 召开地点：山东 ...

关于第六届董事会第二次会议 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日召开。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 作为公司的独立董事，本着审慎原则，我们认真审阅了本次 会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第六届董事会独立董事的独立意见 本次董事会独立董事补选的提名和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，本次提名是在 充分了解了被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职 职务等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同 意。 我们一致认为第六届董事会独立董事补选候选人具备 《公司法》和《公司章程》及相关法律法规关于任职资格和 条件的相关规定，拥有履行独立董事职责所具备的能力，未 发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形。 经审议，我们同意本次董事会独立董事补选的 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-075 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、 满洪杰先生，董事黄振标先生、姜常慧先生通过通讯表决方 式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和 《威龙 ...