独立董事候选人声明与承诺 本人孔祥勇,已充分了解并同意由提名人董事会提名为威龙 葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－077 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一）变更原因 1 为了充分调动员工的积极性，实现公司未来业绩的稳步增长和战 略目标，公司拟通过调整实施员工持股计划来提高核心员工的积极 性，故此次拟调整公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标。经履行 法定必要程序后调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标，有利于充 分调动员工积极性，及未来员工持股的良性循环，确保在严峻的外部 形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，且不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 （二）变更内容 1、业绩考核标准调整 原计划： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分 别审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划基本内容 公司于2022 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－076 威龙葡萄酒股份有限公司 关于董事离任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日10时第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司 第六届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非 独立董事的议案》，鉴于独立董事张焕平先生与非独立董事黄振 标先生因个人原因不再担任公司董事职务，同意提名提名孔祥勇 为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员， 同意提名刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及相 应的专业委员会委员。现将具体情况公告如下： 一、关于董事离任情况 公司第六届董事会独立董事张焕平先生因个人原因，将不再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）2023 年 8 月 8 日披露的《威龙葡萄酒股份有 限公司关于独立董事离任公告》（编号：2023 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿） 证券简称：威龙股份 证券代码：603779 二〇二三年八月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1．威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划将已公司2022年第三次临时股东大会审议通 过。 2．公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划"或"持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配 等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划由公司自行管理，并设立员工持股计划管理委员会作为员工持股计划 的管理方，代表 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"或"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威 龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计 划（草案）》"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于终止注销全资孙公司的更正公告 2023 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月22日披露了《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销全资孙公司 的公告》（公告编号为2023-070），由于工作人员疏忽，将孙 公司基本财务信息，即"截至2023年3月31日，该公司总资产为 140513万元，净资产为68373万元，一季度营业收入6337.73万 元，净利润为-1773.40万元"披露为上市公司一季报的财务信 息，现对孙公司的财务信息更正，具体情况如下： 浙江威龙系公司全资孙公司，截至2023年3月31日，该公司 总资产为4732.49万元，净资产为-3657.33万元，一季度营业收 入1613.65万元，净利润为-614.09万元。除上述更正外，原公告 其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－070 威龙葡萄酒股份有限公司 关于终止注销全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月10 日，召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第十四次 临时会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意注销公司全资 孙公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称"浙江威龙"），并 授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。经公司董事会审慎研 究，2023年8月21日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了 《关于终止注销全资孙公司的议案》，同意终止注销全资孙公司浙江 威龙。 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水 果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百 货销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法 律 ...

会议内容如下： 一、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国民生银 行股份有限公司烟台分行申请授信，由中国民生银行股份有限 公司烟台分行向公司提供不超过 2400 万元的银行贷款授信额度。 公司以机器设备向银行提供抵押担保。担保期限：自本次董事 会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公 司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人 签署相关协议、文件等。内容请详见同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 公司以资产抵押申请银行授信的公告》（编号：2023-073）。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-072 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次临时会议通知于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出， 公司第六届监事会第一次临 ...

一、基本情况 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司以资 产抵押申请银行授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公 司烟台分行申请不超过 2400 万元的授信额度。 为满足公司日常正常生产经营需要，公司以机器设备向中国民生 银行股份有限公司烟台分行提供抵押担保，授信额度不超过 2400 万 元，担保期限：自董事会审议通过之日起至本次贷款到期并结清日止。 董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或 授权他人签署相关协议、文件等。 二、审议与表决情况 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－073 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司以资产抵押申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得银行贷款，满足正常 生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 2 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次临时会议 相关事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 21 日召开。根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 作为公司的独立董事，本着审慎原则，我们认真审阅了本次 会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于终止注销孙公司的的独立意见 经核查, 公司目前尚未开始办理孙公司浙江威龙的注 销手续，本次终止注销孙公司，是鉴于公司对该孙公司发展 战略调整考虑。本次终止注销浙江威龙不会对公司整体业务 发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益， 公司的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、关于公司聘任证券事务代表的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，白璐女士具 备担任上市公司证券事务代表的资格。本次证券事务代表的 提名及聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程 序合法有效。 白璐女士已取 ...