上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0197 号 关于对星光农机股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 星光农机股份有限公司，A 股证券简称：星光农机，A 股证券代 码：603789； 吴海娟，星光农机股份有限公司时任财务总监； 王黎明，星光农机股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 7 月 9 日，星光农机股份有限公司（以下简称 星光农机或公司）披露《关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函的回复》称，2023 年公司向江苏星光农机云产业互联网有限公司 （以下简称江苏星光云）采购单笔采棉服务，金额为 500 万元，占 公司 2022 年经审计净资产 1.07%。因公司董事兼总经理郑斌在江苏 星光云担任董事，江苏星光云为公司关联方，上述交易应被认定为 关联交易，但公司未按照关联交易履行相关审议披露程序。迟至 2024 年 7 月 8 日，公司才就上述关联交易补充履行关联交易审议程序和 信息披露义务。 1 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、 第 6.3.6 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务总监吴海娟作为公司财务事项的具 ...

星光农机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 星光农机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月九日 现场会议时间：2024年9月9日(星期一) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2024年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 八、汇总现场投票情况，律师发表意见； 九、与会代表休 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-036 星光农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相 关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南 2024》要求执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的相关企业会 计准则、解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部发布的《应用指南 2024》的规定进行追溯调整。 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2 ...

公司代码：603789 公司简称：星光农机 2024 年半年度报告 星光农机股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑斌、主管会计工作负责人吴海娟及会计机构负责人（会计主管人员）吴海娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重 ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"、"星光农机"）拟以 0 元交易 对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"漠依塔格"）持 有的公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称"巴州致远"） 7.14%的股权。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由 92.86%增至 100%， 巴州致远将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次 交易无需提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-032 星光农机股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成重大资产重组 公司在过往 12 个月与上述关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦未发 生同类交易事项。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步增强公司对巴州致远的管理和控制，提高决策效率，公司拟以0元交易 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-030 星光农机股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议的通 知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出，于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 为进一步增强公司对控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下 简称"巴州致远"）的管理和控制，提高决策效率，同意以 0 元交易对价收购上 海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）持有的巴州致远 7.14%的股权（对应 已认缴尚未实缴的注册资本 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-034 鉴于公司副总经理人数发生变化，根据《公司法》《证券法》及《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的 部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下： | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十九条 1 名, 由 | 公司设总经理 | | 第一百三十九条 | 公司设总经理 1 | | 名, 由董事 | | 董事会聘任或解聘。 | | | 会聘任或解聘。 | | | | | 公司设副总经理若干名, 由董事会聘任 | | 6 | 公司设副总经理 | | 名, 由董事会聘任或解聘。 | | | 或解聘。 | | | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 | | | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 | | 责人为公司高级管理人员。 | | | | | | 务负责人为公司高级管理人员。 | | | | | | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 星光农机股份有 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-031 星光农机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易公平、 公正，交易价格公允，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。该 事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新 增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开, 经全体监事同意豁 免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监 事会主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 依赖关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024 年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联 方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-011）。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-033 星光农机股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （ ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-035 星光农机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...