2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 贵公司股票的情况。 控股股东: 星 关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，自2024年10月28日、 10月29日、10月30日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到20.79%，股价剔除上 证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-7,878.42万元，处于亏损状态，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-040 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

星光农机股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603789 证券简称：星光农机 星光农机股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------ ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 星光农机股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关系 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 £其他 | | | 参与单位名称 | 参与星光农机 | 2024 年半年度业绩说明会的广大投资者 | | 时 间 | 2024 年 9 月 18 | 日（星期三）下午 13:00-14:00 | | | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// | | 地 点 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公司参与 | | 公司董事长何德军先生、总经理郑斌先生、董事会秘书王黎明 | | 人员姓名 | 人员。 | 先生、财务负责人吴海娟女士、独立董事李路先生及相关工作 | | ...

星光农机股份有限公司 章程 (2024 年 9 月修订) | ਨ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | | 第八章 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-038 星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,021,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所余泽之律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律、法规和规范性文件及公司章程的 规定发表意见 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011086 分 类 发布机构 发文日期 1725816960000 名 称 关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明： 我局在日常监管中发现星光农机股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题： 2023年，公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司与江苏星光农机云产业互联网有限公司发生一笔采 棉服务，交易金额为500万元，占公司2022年归属于母公司所有者权益的比例为1.07%。该交易事项属于关联交易，公 司未完整识别并确认关联方，未及时履行关联交易的审批程序和披露义务，直至2024年7月8日进行补充审议并于2024 年7月9日披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条的规定。公司 董事长何德军、总经理郑斌、董秘王黎明违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五 十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-037 星光农机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月6日，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中国证券监 督管理委员会浙江监管局下发的《关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具 警示函措施的决定》（【2024】191号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内容公告如 下： 一、《决定书》内容 "星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明： 2023年，公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司与江苏星光农机云 产业互联网有限公司发生一笔采棉服务，交易金额为500万元，占公司2022年归属于 母公司所有者权益的比例为1.07%。该交易事项属于关联交易，公司未完整识别并确 认关联方，未及时履行关联交易的审批程序和披露义务，直至2024年7月8日进行补充 审议并于2024年7月9日披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 ...