上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 星光农机股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所余泽之律师、刘禹箫律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。本所律师通过视频方式参加本次会议并进行了见证。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,966,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-005 星光农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 关于议案表决的有关情况说明 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-004 星光农机股份有限公司 股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定，星光农机股份有 限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请 广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经财务部门初步测算，预计2024年年度实现利润总额-18,000万元到-12,000 万元，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,000万元到-11,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元到 -14,000万元。预计2024年年度实现营业收入26,500万元到30,500万元，扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为25,000万元 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-003 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额-18,000 万元到-12,000 万元。 业绩预告的具体适用情形：利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入低于 3 亿元；净利润为负值。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现利润总额 -18,000 万元到-12,000 万元；预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为-17,000 万元到-11,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-20,000 万元到-14,000 万元。预计 2024 年度实现营业收入为 26,500 万元到 30,500 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入为 25,000 万元到 29,000 万元。 若公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 ...

星光农机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十七日 星光农机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025年1月27日(星期一) 14:00。 四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应 经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2025年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于选举杨萱为公司独立董事的议案 六、股东讨论并审议议案； 七、现场 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-001 星光农机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的通 知于 2025 年 1 月 5 日以邮件方式发出，于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于增补公司独立董事的议案 鉴于公司第五届董事会独立董事王方明先生因个人原因辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据公司章程的有关规定及公司董事会的推荐， 同意增补杨萱女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-002 星光农机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

星光农机股份有限公司 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员、相关职能部门负责人及 子公司负责人组成。 第五条 舆情工 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-049 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 12 月 20 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内跌幅较大，自2024年12月20日、 12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格累计跌幅达到22.81%，股价剔除上 证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大，但公司基本面未发生重大变化， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2024年10月30日披露了《2024年第三 ...

1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: 有限公司 足 + 控股股东: 2024 年 12月 24 日 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 贵公司股票的情况。 ...