证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-048 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 减持期间 减持合理 价格区间 拟减持 股份来 拟减持 原因 股东的基本情况: 截至本公告披露之日，湖州南浔众兴实业发展有限 公司（以下简称"南浔众兴"）持有星光农机股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 15,548,000 股，占公司总股本的 5.7489%，累计质押股 份 0 股，占其持股总数 0%。 减持计划的主要内容：南浔众兴拟通过竞价交易和大宗交易方式减持 公司股票不超过 8,113,542 股，占公司总股本的 3%，减持价格将根据 市场价格确定。减持期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持的，自 减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行。（若此期 间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数 量进行除权处理） | | | | | | | | | 源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所余泽之律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律、法规和规范性文件及公司章程的 规定发表意 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-047 星光农机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,406,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.8058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

星光农机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十三日 星光农机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年12月13日(星期五) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2024年第二次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于变更2024年度会计师事务所的议案 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 八、汇总现场投票情况，律师发表意见； 九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)； 十、宣读会议( ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-046 星光农机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 星光农机股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 4 日 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王方明先生因个人原 因于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 王方明先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，王方明先生的辞职申请将在 公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生 将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及审计委员会、 薪酬与考核委员会中的相关职责。 公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成独立董事补选工作。 王方明先生在 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-045 星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司名称：星光正工（江苏）采棉机有限公司 2、成立时间：2015 年 2 月 10 日 3、公司住所：常州市新北区西夏墅镇降头上 52 号 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 21 日 召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 预计公司 2024 年度为控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限公司提供合 计额度不超过 2 亿元的担保，该额度在有效期内可循环使用，公司为控股子公司提供 担保的，可根据实际需要，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入 合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024年11月27日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的 议案》，同意聘任上会事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。该事项需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-043 星光农机股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 一、拟变更会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会事务所"） 原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据会计师事务 所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则，经履行招标程序并根据评标结 果，公司拟聘任上会事务所为 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事项与原聘任会计师事 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-044 星光农机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042 星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通 知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ...