简式权益变动报告书 上市公司名称：星光农机股份有限公司 信息披露义务人：李伟红 住所及通讯地址：浙江省湖州市吴兴区 股份变动性质：股份增加（协议转让） 星光农机股份有限公司 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 签署日期：二〇二四年七月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：星光农机 股票代码：603789 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规要求编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、根据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"星光农机"）中 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 信 ...

一、本期业绩预告情况 1、报告期内，受农机产品排放标准"国三"升级"国四"、粮食价格低迷、行 业整体下行、行业竞争激烈等因素的影响，导致产品市场需求偏弱，订单和销量减少， 导致公司营业收入下滑，加上公司产品毛利率较低，因而出现亏损。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-023 星光农机股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-5,000 万元到-3,500 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-7,500 万元到-6,000 万元。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 -5,000 万元到-3,5 ...

关于星光农机股份有限公司 2023年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回 复 天职业字[2024]43153 号 录 目 年报问询函回复 -- IT T r n r F - r ୮ T T r F F I I H ட் 门 L L L L F -1 关于星光农机股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]43153 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据贵部于 2024年 5 月 31 日下发的《关于星光农机股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0698 号)(以下简称"监管 工作函")的要求,我们对监管工作函中需要年审会计师发表核查意见的关注事 项,进行了审慎核查。现回复如下: 一、问题 1. 关于经营业绩。 年报显示,公司 2023年营业收入 3.08亿元,同比增长 26.44%,归母净利 润-5579.26 万元,扣非后归母净利润已连续6年为负。分季度看,2023年第四 季度营业收入 1.30亿元,同比增长 1243.12%、环比增长 85.15%,为季度间收入 最高,但以前年度第四季度收入均 ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开, 经全体监事同意豁免 会议通知时间要求。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事 会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： （一）关于补充确认日常关联交易的议案 本次补充确认的日常关联交易是基于公司战略和业务发展的需要，有利于提 高公司经营能力，促进效益增长，交易公平、公正，交易价格公允，不会对公司 独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-020 星光农机股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补 充确认日常关联交易的公 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-022 星光农机股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"星光农机"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部向公司发送的《关于星光农机股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0698 号，以下简称"《工 作函》"），公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认真核查， 现就《工作函》相关问题回复并公告如下： 问题 1：关于经营业绩。年报显示，公司 2023 年营业收入 3.08 亿元，同比 增长 26.44%，归母净利润-5579.26 万元，扣非后归母净利润已连续 6 年为负。 分季度看，2023 年第四季度营业收入 1.30 亿元，同比增长 1243.12%、环比增长 85.15%，为季度间收入最高，但以前年度第四季度收入均为季度间最低；第四季 度归母净利润-3682.59 万元，亏损为四个季 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-021 星光农机股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次补充确认日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次补充确认日常关联交易事项对上市公司的影响：星光农机股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公 开、公平、公正的原则，双方价格按照市场公允价计算，不会对关联方形成较大的依 赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 出于公司发展战略和业务需要，公司依托控股子公司巴州星光致远智慧农业科技 有限公司（以下简称"巴州致远"）为平台与公司参股公司江苏星光农机云产业互联 网有限公司（以下简称"江苏星光云"）签订《采收作业服务合同》，约定2023年度公 司向江苏星光云采购单笔采棉服务，交易金额为500万元。因公司董事兼总经理郑斌 先生在江苏星光云担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江苏 星光云为公司的关联方 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 星光农机股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关系 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 £其他 | | | 参与单位名称 | 参与星光农机 2023 | 年度业绩说明会的广大投资者 | | 时 间 | 2024 年 5 月 24 | 日（星期五）下午 13:00-14:00 | | | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// | | 地 点 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公司参与 | | 公司董事长何德军先生、总经理郑斌先生、董事会秘书王黎明 | | 人员姓名 | 作人员。 | 先生、财务负责人吴海娟女士、独立董事严晓黎先生及相关工 | | ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7200172/SLQ/jwj/cm/D33 上海 SHANGHAL 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托. 指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程 ...

星光农机股份有限公司 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-019 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,119,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.1708 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-018 星光农机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 星光农机股份有限公司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 邮 箱 (xgnj@xg1688.com)进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 24 日（星期 ...