本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉国家高新技术企业 认定管理工作网公布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进 行备案的公告》，公司通过了高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号 为 GR202333006833，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-074 星光农机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国 家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过本次高新技术企业重新认定后， 连续三年（即 2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 星光农机股份有限公司 ...

业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告》 （修订版），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-1,896.67万元， 处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。 根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属 证监会行业C35专用设备制造业最新静态市盈率为26.66，滚动市盈率为28.30， 目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数，均显著偏离同行业平均水平。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-072 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东发函 ...

关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 控股股东: 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-071 星光农机股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格近 期涨幅较大，于 2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 21 日披露了《股票交易异常 波动公告》（公告编号：2023-063、2023-070）。2023 年 12 月 21 日公司股票再 次涨停。经公司自查，不存在应披露而未披露的重大事项。 外部流通盘较小风险：截至目前，公司前五大股东共持有公司股票 14,654.37万股，占公司总股本的52.82%；公司2023年限制性股票激励计划授予人 员共持有公司股票1,741.90万股，占公司总股本的6.28%，且全部处于限售期；其 余股份为外部流通股，比例相对较小，可能存在非理性炒作风险。 业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告（修 订版）》，公司2023年1-9月实现营业收入17,839. ...

| | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 27,711.90 | | 第六条 | 公司注册资本为人民 27,741.90 万元。 | | 万元。 | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 27,711.90 | 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 万股, 27,741.90 | | 股, 均为普通股。 | | | 均为普通股。 | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 公司 2023 年第二次临时股东大会已授权公司董事会在激励对象符合条件时 向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议审议 通过了《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-067 星光农机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于选举第五届董事会董事长的议案 同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于选举董事会专门委员会委 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-068 星光农机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 星光农机股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 21 日 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人， 经与会全体监事共同推举，会议由监事赵川女士主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： (一)关于选举第五届监事会主席的议案 同意赵川为公司第五届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-070 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告》 （修订版），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-1,896.67万元， 处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。 外部流通盘较小风险：截至目前，公司前五大股东共持有公司股票 14,654.37万股，占公司总股本的52.82%；公司2023年限制性股票激励计划授予人 员共持有公司股票1,741.90万股，占公司总股本的6.28%，且全部处于限售期；其 余股份为外部流通股，比例相对较小，可能存在非理性炒作风险。 根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属 证监会行业C35专用设备制造业最新静态市盈率为26.72，滚动市盈率为28.36， 目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数，均显著偏离同行业平均水平。敬请广 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称" ...

星光农机股份有限公司 章程 (2023 年 12 月修订) | ਨ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | | 第八章 ...

星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-065 一、担保情况概述 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担 保额度预计的议案》，预计公司对控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限 公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元，其中对星光正工新增担保额度为不超过 人民币 5,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038 号）和《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-042 号）。 二、担保的进展情况 担保对象：星 ...