（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事董秀良 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董秀良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士， 工商管理博士后。 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事李海龙 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见，切实 维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。本人于 2024 年 12 月起任公司独 立董事，现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李海龙，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经 大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学 研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任 北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董 事。2024 年 ...

浙江华友钴业股份有限公司 二零二五年四月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 45 | ...

2024 年年度报告 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 / 273 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的 回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利5.00元(含税)，不实施送股及资本公积金 转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分 派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2 / 12 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 17,841,985,369.46 | 14,962,649,257.31 | 19.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,252,109,041.28 | 522,415,394 ...

浙江华友钻业股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 룹"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024年１月 1日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准 则第 13 号 -- 或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的内容 根据财政部有关要求,公司自 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》,执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况,公司自 2024年12月6日起执行 《企业会计准则解释第18号》,采 ...

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的内容 根据财政部有关要求,公司自 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》,执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 浙江华友链业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月 1 日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准 则第 13 号 -- 或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之 目起施行,允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2025年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公司 （以下简称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司及其控股子 公司为其他子公司担保总额不超过 1,420 亿元人民币（含等值外币，下同），其中 对控股子公司担保总额 1,400 亿元人民币，对参股子公司担保总额 20 亿元人民币。 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额折合人民币共计 8,127,975.96 万元。 本次担保是否有反担保：有，公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担 保措施。 逾期对外担保情况：无 特别风险提示：公司提供担保总额超过最近一期经审计 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 关于会计政策变更的公告 | | | 浙江华友钴业股份有限公司 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的内容 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2024 年 1 ...

关于续聘会计师事务所的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | ...