| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2024 年半年度报告及 其摘要》，报告真实反 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 目 录 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关要求，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联 席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二、变更公司注册资本情况 报告期内，由于公司实施 2023 年年度权益分派，以及"福 22 转债"开始转 股，导致公司股份总数由期初的 1,864,165,011 股变更为 2,608,735,822 股（截 至 2024 年 6 月 30 日），具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司<董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司实际经营需要，并按照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》 的表 ...

（2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中 关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事、高级管理 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届董事会第四十次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室，以现场结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发 出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司计提信用减值准备和 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次主要项目计提减值准备的确认标准和计提方法 新金融工具准则实施以来，公司确定组合的方式和预期信用损失率具体情况 如下： | 光伏行业款项组合 | 非光伏行业款项组合 | 预期信用损失率（%） | | --- | --- | --- | | 信用期组合（是否逾期） | 账龄组合 | | | 未逾期（信用期内） | 1 年以内（含，下同） | 5.00 | | 逾期一个月内 | 1 ...

2024 年半年度报告 公司代码: 603806 公司简称: 福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年半年度报告 二 0 二四年八月二十二日 1 / 185 2024 年半年度报告 重要提示 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 185 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）曾强声 明：保证半年度报告中财务报告的 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一)至 08 月 30 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱： fst-zqb@firstpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海 证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-025）。 ● 尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 杭州福斯特应用材料股 ...