浙江诚意药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江诚意药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-036 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 浙江诚意药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司 章程指引》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监 吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》 ...

1 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-034 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》 《独立董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公 司<独立董事工作细则>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，通 过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《独立董事工作细则》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 08 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任 秉钧先生、副总经理厉市生先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧 女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-031 | 产品名称 | "冠诚葆®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 0.5g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003470 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | | 产品名称 | "意康固®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 1g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003471 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 浙 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:00 ● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

一、 概况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的硫唑嘌呤片《药品注册证书》，现将具体 情况公告如下： 1、药品名称： 硫唑嘌呤片 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、药品有效期：48 个月 9、药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 26 日 2、剂型：片剂 3、规格：50mg 6、申请事项：药品注册(境内生产) 4、证书编号：2023S01737 7、注册分类：化学药品 4 类 5、药品注册标准编号：YBH12562023 10、生产企业名称：浙江诚意药业股份有限公司 11、生产企业地址：浙江省温州市洞头区化工路 118 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 138,627,619.85 | -12.30 | 459,487,529.2 ...