桃李面包股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，桃李面包股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事侯强先生、 魏弘女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯强先生、魏弘女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 桃李面包股份有限公司独立董事 本人侯强,于 2022年 4月起任职桃李面包股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

桃李面包股份有限公司 审计委员会 2024 年度工作履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事盛龙组成，主任委 员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会召开了 5 次会 议，全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出 现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。 3、 审阅公司定期报告及财务报告并对其发表意见 审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行 了对本公司定期报告及财务报告的审阅工作，并对定期报告及财务报告的编制提 出了专业的意见和建 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （6）联系方式 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二五年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子孙公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李 ...

公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 桃李面包股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 桃李面包股份有限公司董事会审计 ...

本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-019 桃李面包股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要 求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

桃李面包股份有限公司董事会 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-011 根据公司 2025 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2025 年度银行综 合授信额度不超过人民币 31 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 授信期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公 司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。 本次授信额度具体明细如下： | 银行名称 | 授信金额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 招商银行 | 6亿元 | 一年期 | | 中国银行 | 5亿元 | 一年期 | | 兴业银行 | 3亿元 | 一年期 | | 民生银行 | 2亿元 | 一年期 | | 中信银行 | 2亿元 | 一年期 | | 建设银行 | 5亿元 | 一年期 | | 农业银行 | 5 | 亿元 | 一年期 | | --- | --- | --- | --- | | 光大银行 | 3 | 亿元 | 一年期 | 特此公告。 桃李面包股份有限公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吴志刚,现提名侯强为桃李面包服份有限公司第十届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任桃李面包股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与桃李面包股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-012 桃李面包股份有限公司 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 137,816.02 | | 东北地区 | 245,956.08 | | 华东地区 | 196,026.16 | | 华中地区 | 22,416.05 | | 西南地区 | 72,522.52 | | 西北地区 | 42,570.39 | | 华南地区 | 43,980.29 | | 分部间抵销 | -152,571.65 | | 总计 | 608,715.85 | 关于 2024 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期经营情况 1、 产品类别 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 590,638.86 | | 月饼 | 12,646.52 | | 其他 | 5,430.47 | | 总计 | 608,715.85 | 2、 地区分布 单位：万元 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-016 桃李面包股份有限公司 王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任 沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、工会主 席，桃李面包股份有限公司监事会主席。 关于第七届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即将届满，为保 证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025 年3月19日召开了职工代表大会，选举王双女士为公司第七届监事会职工代表监 事。 本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产 生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 特此公告。 桃李面包股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 附：职工代表监事简历 ...