证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-006 桃李面包股份有限公司 (1)公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； (2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司 2024 年年度 的经营情况和财务状况等事项； 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年3月7日以通讯方式发出，于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-005 第六届董事会第二十一次会议决议公告 桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以 现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2024 年年度报告全文》及《桃李面包 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 331 桃李面包股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 (1).本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (2).公司全体董事出席董事会会议。 (3).容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (4).公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (5).董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中期利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计 派发现金红利191,966,298.60元（含税）。 经公司第六届董事会第二十一次会议审议，通过了公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-008 桃李面包股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订 ...

桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人 一致行动协议到期终止暨控股股东及实际控制人变 更的提示性公告 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-003 桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止 暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止不涉及各方实际持股数量的增减，不触及要约收 购。 ● 吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生为亲属关系，属于《上市公司收购 管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。本次《一致行动协议》到期终止后，上述股东仍需继续 遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定，在公司的收购及相关股份权益变动和股份减持活动 中合并计算其所持有的公司股份 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025- 003 桃李面包股份有限公司 关于控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止 暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告 本次控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止后，桃李面包股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变更。公司控股股东及 实际控制人由吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生， 变更为吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士。上述变动不会对公 司日常生产经营活动产生重大影响。 吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生为亲 属关系，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。本 次《一致行动协议》到期终止后，上述股东仍需继续遵守《上市公司收购管理办 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定，在公司 的收购及相关股份权益变动和股份减持活动中合并计算其所持有的公司股份。 公司于近日收到原控股股东及实 ...

盛雅莉女士、吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占公司总股本的 56.36%。本次股份质押及解除质押完成后，盛 雅莉女士、吴学群先生及其一致行动人控制的股份累计质押 193,100,000 股，占 其持有公司股份 21.42%，占公司总股本的 12.07%。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-002 桃李面包股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人股份质押及解除质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人之 一的盛雅莉女士持有公司股份 131,000,428 股，占公司总股本的 8.19%；本次盛 雅莉女士质押 86,100,000 股后，盛雅莉女士累计质押公司股份 86,100,000 股， 占其所持公司股份总量的 65.72%，占公司总股本的 5.38%；公司控股股东及实际 控制人之一的吴学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.3 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-060 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 （一）委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民 币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证 券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2024 年 3 月 21 日发布 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017） 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的 理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信 用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 一、本次委托理财概述 通过适度现 ...

市场数据(2024-12-18) 收盘价(元) 7.02 一年内最高/最低(元) 7.95/4.91 沪深 300 指数 3,941.89 市净率(倍) 2.23 流通市值(亿元) 112.30 基础数据(2024-09-30) 每股净资产(元) 3.15 每股经营现金流(元) 0.43 毛利率(%) 23.81 净资产收益率_摊薄(%) 8.62 资产负债率(%) 29.60 总股本/流通股(万股) 159,971.92/159,971.92 B 股/H 股(万股) 0.00/0.00 个股相对沪深 300 指数表现 分析师：刘冉 登记编码：S0730516010001 liuran@ccnew.com 021-50586281 收入减少，但盈利上升 食品饮料 ——桃李面包(603866)2024 年三季报点评 证券研究报告-季报点评 谨慎增持(下调) 发布日期：2024 年 12 月 19 日 投资要点： ⚫ 收入减少，降幅扩大。2024 年第三季度，公司实现收入 16.27 亿元， 同比降 12.53%，降幅同比、环比扩大 14.61 和 6.2 个百分点。2024 年前三季度，公司实现收入 46.47 ...

《关于桃李面包股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回复函 特此回复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《〈关于桃李面包股份有限公司股票交易异常波动的 询证函〉的回函》之签署页。） 控股股东及实际控制人： 吴学亮 吴学群 吴志刚 __________ __________ __________ 盛雅莉 吴学东 __________ __________ 2024年1 2月1 2日 桃李面包股份有限公司： 本人于2 02 4年1 2月1 2日收到公司发来的《关于桃李面包股份有限 公司股票交易异常波动的询证函》。经本人自查确认，现回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的 情形。 ...