嘉友国际物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 议案一：2024 | 年半年度利润分配方案 4 | | 议案二：关于新增 | 2024 年度日常关联交易预计金额的议案 5 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会 议须知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记 手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容 应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指 定的有关人员进行 ...

2024 年 08 月 30 日 公司点评 增持/维持 嘉友国际(603871) 目标价: 昨收盘:16.43 嘉友国际，2024 半年报点评，业绩和分红，均超预期 走势比较 (20%) (4%) 12% 28% 44% 60% 23/8/30 23/11/1124/1/2324/4/524/6/1724/8/29 嘉友国际 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 9.77/9.77 总市值/流通(亿元) 160.55/160.55 12 个月内最高/最低价 (元) 29.9/15.21 相关研究报告 证券分析师：程志峰 电话：010-88321701 E-MAIL：chengzf@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190513090001 ■ 事件 近期，嘉友国际披露 2024 半年报。报告期内，实现营业总收入 46.41 亿，同比增+65.27%；归母净利 7.59 亿，同比去年增+50.74%；扣非后的 归母净利 7.52 亿，同比增+52.37%。 本报告期，基本每股收益 0.78 元，同比增 50%；加权平均净资产收 益率 14.38%，同比增加 2.93 个百分点。半年度利润分配为每股派 ...

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证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-051 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》。 2、2024 年半年度利润分配方案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司 2024 年半年度报告的编 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-053 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日公开 发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募 集资金总额为人民币 720,0 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-055 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月20日 ...

关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额 是基于公司业务发展与日常经营的实际需要。公司与关联方发生的日常关联交易 遵循公开、公平、公正的定价原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较 大依赖，不会影响公司的独立性。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-054 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度与关联人紫金矿业集团股份有 限公司及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为 12,000 万元 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-052 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度报告（未 经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 401,212,567.36 元，经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数 量后的股本为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-050 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、2024 年半年度利润分配方案 表决情况：同意 7 票 ...

公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 2024 年半年度报告 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 161 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人吴彩静及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩静 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《2024年半年度利润分配方案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，每股派发现 金红利0.3元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本977,149,042股，扣除公司回购专用账户 股份数量3,068,966股后的股本974,080,076股为基数，合计拟派发现金红利292,224,022.80元（ 含税），占2024年 ...