北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于嘉友国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0034 号 致：嘉友国际物流股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉友国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2025 年第 一次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》" ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 嘉友国际物流股份有限公司 2025 年 2 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 2 | | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 | | | 资金的议案 4 | | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会 议须知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记 手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容 应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指 定的有关人员进 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司使用 非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的核查意见 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3708 号"文核准，嘉友国 际非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，每股发行价格 18.49 元，募集资 金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 577,089,896.12 元。本次非公开发行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全 部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2021] 第 ZB11546 号《验资报告》。 公司已按照相关规定，设立了募集资金专项账户（简称"专户"），对募集 资金实行专户存储。 2024 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四 次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 34,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。 截至 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉友国际部分非公开发行 股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民 币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-006 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-002 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技 术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息 及理财收益）永久补充流动资 ...

二、监事会会议审议情况 1、关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-003 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分非公开发行股票 募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 2、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资项目结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉友国际部分非公开发行 股票募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民 币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不 含增值税），募集资金净额 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-074 嘉友国际物流股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：服务贸易基础设施技术改造项目、购置 装载机车辆项目 节余募集资金使用计划：节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及 理财收益），包括存放于募集资金专项账户余额和用于临时补充流动资金尚未到 期归还的募集资金。后续公司将根据实际经营发展需要，合理安排资金使用计划， 并按照相关法律法规规定及时履行审议程序和信息披露义务。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分非 公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，公司将非公开发行股票募集资金 投资项目（简称"募投项目"）中的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载 机车辆项目结项，合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-073 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持 有人会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事会秘书聂慧峰先生召集和主持，出席会议的持有人共 93 人，代表 2024 年员工持股计划有表决权的份额为 27,864,800.00 份，占公司 2024 年员工持股 计划有表决权份额总数的 89.71%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司 2024 年员工持股计划管理办法的相关规定，公司 2024 年员工持股 计划设管理委员会，监督 2024 年员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股 东权利。管理委员会由 3 名委员 ...