证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-014 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月24日召开第三届 董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章 程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会（简称"审计委员会"）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事长韩景华 先生组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专业 知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，审 计通过定期报告、聘任审计机构、内部控制评价报告、利润分配等 16 项议案。 三、审计委员会履行职责情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的定期报告，重点关注定期报告中 的财务报告是否存在重大会计和审计问题，特别关注与财务报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。审计委员会认为公 司财务报告 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-018 关于召开2024年年度股东大会的通知 嘉友国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-012 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 年年度报告》及其摘要 表决情况：同意 3 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-011 嘉友国际物流股份有限公司 表决结果：通过。 2、《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决情况：同意 7 票，反对 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-017 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税），每股 以资本公积金转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配及转增总额，并将在相关公告中披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 628,341,611.89 元，资本公积金为人民币 1,316,929,935.82 ...

嘉友国际物流股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 嘉友国际物流股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩景华、主管会计工作负责人吴彩静及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时每10股以资本公积金转增 4股。截至2024年12月31日，公司总股本977,149,042股，以此计算合计拟派发现金红利 390,859,616.80元（含税），同时以资本公积金转增390 ...

嘉友国际物流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 2,294,727,096.10 1,995,092,777.45 15.02 归属于上市公司股东的净利润 261,743,914.84 307,109,761.65 -14.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 254,459,058.92 305,764,707.54 -16.78 经营活动产生的现金流量净额 275,400,385.49 101,041,205.36 172.56 基本每股收益（元/股） 0.27 0.32 -15.63 稀释 ...

嘉友国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10724 号 嘉友国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 5-6 | 关于嘉友国际物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10724号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 鉴证报告 ...

关于嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：嘉友国际物流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10725 号 体育在线体育 - 务片 嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年度） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | 11 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于嘉友国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母 ...