证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-072 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 表决结果：赞成3票 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦 科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，对永悦科技募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 5 月 31 日，上市公司已向"大丰无人科技产业园项目"投入募 集资金 3,791.60 万元。具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函的核查意见 上海证券交易所： 2023 年 1 月 18 日，公司公告将募集资金用途由"15 万吨/年废矿物油综合利用 项目"变更为"大丰无人科技产业园项目"，拟以募集资金投入 1.88 亿元，实施主 体为盐城永悦，项目建设内容主要为装修改造并购置生产设备及相应的配套设施， 扩大无人机产能，项目建设期预计 18 个月。年报显示，报告期内该项目已投入募集 资金 3,791.60 万元，但未达到预定可使用状态。前期，公司公告显示，公司通过盐 城永悦工厂向中传华夏交付 MX450 航拍飞行器。 请公司：（1）补充披露大丰无人科技产业园使用募集资金进行项目建设采购的 情况，包括供应商名称、交易金额、关联关系、往来款余额及实际交货情况，相关 资金是否存在流向控股股东及其关联方的情形；（2）大丰无人科技产业园项目所涉 资产科目的明细，结合市场及行业情况说明是否存在造价虚高、明显偏离市场价格 等情况；（3）补充披露大丰无人科技产业园项目设计产能、实际产能、生产量，结 合公司无人机生产和交货情况，说明大丰无人科技产业园目前尚未达到预定可使用 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-069 永悦科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关 于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】 0522号）（以下简称"《问询函》"）公司高度重视，对《问询函》关注的事项逐 一复核、分析，现对问询函中涉及事项回复如下： 1.关于化学制品制造业务。年报显示，公司2023年实现营业收入3.37亿元，同 比增长13.97%，其中化学制品制造业务营业收入为3.3亿元，占比89%。归属于上市 公司股东的净利润-7008.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-7187.29万元，连续两年亏损。公司自2017年上市以来业绩持续下滑，且2024年 一季度续亏。化学制品制造业务毛利率为6.98%，同比增加0.8个百分点，但相对于 2017年上市当年下降 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-073 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 永悦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-071 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券 交易所网站的《永悦科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行 董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于募投项 ...

关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 特此函复! 控股服 2024年 6月24日 关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经自查，现就有关情况回复如下： 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披 露而未披露的影响永悦科技股份有限公司股价异常波动的重大信息, 包括但不限于筹划涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖永悦 科技股份有限公司股票的行为。 1、作为永悦科技股份有限公司的实际控制人，本人不存在应披 露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划 涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-068 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 公司控股股东高比例质押及冻结风险。江苏华英企业管理股份有限公司 质押比例为 98.94%，质押比例较高；被司法冻结的股份数量为 17,659,500 股， 占其所持有公司股份数量比例 28.41%。公司将密切关注控股股东所持公司股份 的质押、冻结情况及质押、冻结风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-066 永悦科技股份有限公司 关于子公司诉讼进展暨调解结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼起诉的基本情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司盐城永悦智能装 备有限公司（以下简称"盐城永悦"）与江苏中传华夏新媒体科技有限公司(以 下简称"中传华夏")签订《采购合同》，采购总价为114,156,949元。合同签订 后，中传华夏至今仅支付货款1,000万元。盐城永悦向盐城市大丰区人民法院提 起诉讼。经法院主持调解，盐城永悦与中传华夏达成调解，并于近日收到法院出 具的《民事调解书》，调解书具体内容如下： 一、原、被告一致确认双方于2022年8月1日签订的《采购合同》及2022年12 月29日签订的《补充协议》全部于2024年5月29日解除； 二、双方确认原告已向被告出具了3299.4805万元(不含此前原告已自行红冲 的5635000元发票)的增值税专用发票，双方就解除后相关增值税发票退还、红冲、 是 ...

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-064 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 2024年6月14日 1 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到上海证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露问询函》（上证公函【2024】0522号）（以下简称"《问询函》"），具体内 容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查和回复。截至目前，公司已初步完成问 题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内 容的真实、准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，公司决定再次延期回复 《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。 公司将积极协调相关各 ...