证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-077 永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456 2024 789:;<1=>?@ A & B C D 康达股会字【2024】第 2082 号 （二）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、 ...

永悦科技股份有限公司 书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-076 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日召开第三届 董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议以及 2024 年 7 月 15 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议 通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》，公司层面第二个解除限售期 2023 年度考核目标为以 2018 年 -2020 年净利润平均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 100%；公司 2023 年 的净利润为-7,008.72 万元，公司层面业绩指标未达标，本次由于公司层 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-075 永悦科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2.永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归 属上市公司股东的净利润为-2,550 万元到-2,350 万元之间，同比降低 45.51%到 34.10%；预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-2,600 万元到-2,400 万元之间，同比降低 42.92%到 31.93%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、非经常性损益事项影响金额约为 50 万元。预计公司 2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,600 万元到-2,400 万元。 （三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：-1,752.47 万元。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：-1,819.21 万元。 1 四、风 ...

永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年七月十五日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 永悦科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于回购注销 | 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8 | | | 议案三《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始 ...

关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的实际控制人,本人不存在应披 露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划 涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股 票的行为。 特此函复! 1、作为永悦科技股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披 露而未披露的影响永悦科技股份有限公司股价异常波动的重大信息, 包括但不限于筹划涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此两复! 723 707 关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-074 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明 1 如下： （一）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司控股股东高比例质押及冻结风险。江苏华英企业管理股份有限公司 质押比例为 98.94%，质押比例较高；被司法冻结的股份数量为 17,659,500 股， 占其所持有公司股份数量比例 28.41%。公司将密切关注控股股东所持公司股份 的质押、冻结情况及质押、冻结风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函 的专项意见说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地 报告编码:京24. Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 转广场5层邮编 100004 = +86 10 8566 5588 关于永悦科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函 的专项意见说明 致同专字(2024)第 351A012870 号 上海证券交易所: 永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司"或"公司")于 2024 年 4月 30日披露了《永悦科技股份有限公司 2023年年度报告》,并于 2024年 5 月 15日收到贵所下发的《关于永悦科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披 露问询函》(以下简称"问询函")。按照问询函的要求,基于永悦科技公司 就问询函相关问题的说明以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "我们"或"会计师"）对永悦科技公司 2023年度财务报表审计已执行的审计 工作,现就相关事项发表意见如下: 1 Grant Thornton 致 ...

永悦科技股份有限公司独立董事 关于公司回复 2023 年年度报告信息披露问询函的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为永悦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对上海证券交易所《关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0522 号）（以下简称"《问询 函》"）所涉及的相关事项予以了高度重视，本着客观、公平、公正的原则，经认 真核实《监管工作函》所涉及的相关事项并审阅相关资料，基于独立判断的立场， 现就相关问题发表如下独立意见： 1、问题二：关于无人机业务。年报及前期公告显示，公司2023年智能无人 飞行器制造业务实现营业收入262.47万元，占营业收入比重为0.77%。公司与江 苏中传华夏新媒体科技有限公司(以下简称中传华夏)的重大合同金额1.14亿元， 报告期履行金额1111.34万元，合同未正常履行并进入诉讼程序。根据2024年4 月11日公司披露的《有关股价波动事项的监管工作函的回复公告》，公司通过与 合肥麦冉网络科技有限公司、安徽捷融数据科技有限公司、江苏枫锦物 ...

重要内容提示： 2024 年 6 月 27 日，永悦科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"、"公司"） 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于募 投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为促进公司后续生产 经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办 法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，同意公司对募 投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东 大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募投项目结项的基准日。 现将具体情况公告如下： 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-070 永悦科技股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有 ...