关于永悦科技股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦 科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的有关规定，对永悦科技本次延期归还闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发 行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 ...

地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 上海锦天城（福州）律师事务所 关于永悦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 关于永悦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 17F20220016-5 致：永悦科技股份有限公司 根据永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）与上海锦 天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》，本 所接受公司的委托，指派张明锋、林钰蓥律师（以下简称"本所律师"）担任公 司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管 理办 ...

永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-061 综上所述，同意回购注销 2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制 性股票 1,377,500 股。 本议案需提请公司股东大会审议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议 通知于 2024 年 6 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024 年 6 月 8 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-059 永悦科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日在公司会 议室召开第三届董事会第三十三次会议。审议通过《关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 9 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 137.75 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的议案》等议案，公司第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独 立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-063 永悦科技股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 8 日，永悦科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"、"公司"） 第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于延 期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次 公开发行股票的闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，延期归 还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账 户。现将具体情况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项 发行费用 3,089.62 万元后的实际募集 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-060 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议 通知于 2024 年 6 月 1 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董 事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、董浩、徐成凤为激 励对象，回避本议案表决。 内容详见上海证券 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-062 本次回购完成后公司的股份总数由 360,721,940 股变更为 359,344,440 股，注 册资本由人民币 360,721,940 元变更为 359,344,440 元。最终股份总数及注册资本 以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。 具体修订如下： | 条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币叁亿陆 | 公司注册资本为人民币叁亿伍仟玖佰 | | | 仟零柒拾贰万壹仟玖佰肆拾元。 | 叁拾肆万肆仟肆佰肆拾元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 360,721,940 | 公司股份总数为 359,344,440 股，均 | | | 股，均为普通股。 | 为普通股。 | 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。 永悦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订〈公司章程 ...

永悦科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 48 | | 第一节 通知 48 | | 第二 ...

永悦科技股份有限公司 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-057 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到上海证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露问询函》（上证公函【2024】0522号）（以下简称"《问询函》"），具体内 容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查。鉴于《问询函》涉及的问题需要进一 步补充和完善，2024年5月28日公司向上海证券交易所申请，预计延期时间不超 过5个交易日完成《年报问询函》回复及对外披露工作。具体内容详见公司于2024 年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-052）。 截至目前，公司已初步完成问题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需 进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海 ...

关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的实际控制人,本人不存在应披 露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划 涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股 票的行为。 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披 露而未披露的影响永悦科技股份有限公司股价异常波动的重大信息, 包括但不限于筹划涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖永悦 科技股份有限公司 ...