证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-019 金徽酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会任期三年，董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日 起计算，至第五届董事会任期届满为止，第五届董事会董事、独立董事候选人经 股东大会审议、选举、表决通过后任职。 董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事 津贴标准为 12 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。 在第五届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会将于 2024 年 4 月 20 日 任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 ...

金徽酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有效性，审查募集资金存放及使用、重大关联交易、对外担保、 重大资产并购或处置等，并提供专业意见建议。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 1、协议签署方 甲方:金徽酒股份有限公司 乙方:上海复星高科技集团财务有限公司 2、金融服务协议的主要内容及条款 (1) 合作原则 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒 2023 年度金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况进行了专项核查,并发表意见如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 为优化融资渠道、提高资金使用效率,并经公司第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过,公司于 2022 年 3 月 与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财务公司")签署《金融 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谢明，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作 中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、 勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢明，1955 年 10 月出生，硕士研究生、高级经济师，享受国务院特殊 津贴专家。现任中国酒业协会固态白酒原酒委员会理事长、四川发展纯粮原酒股 权投资基金名誉董事长、四川宇晟酒业投资管理有限公司名誉董事长，北京建设 （控股）有限公司独立董事；2020 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李海歌，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海歌，1955 年 7 月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘 书长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学 会秘书长、豫园股份独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁 员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司独 立董事，2020 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之签订租赁合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方甘肃世纪金徽房 地产开发有限公司(简称"世纪金徽房地产")签订房屋租赁续租合同涉及的关 联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易概述 2019年3月11日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议金 徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》,公司与世纪金徽房地 产签订《房屋租赁合同》,承租坐落于甘肃省兰州市城关区雁滩路 388 号金徽财 富中心 1-4 层裙楼、主楼第4层的房产作为省内营销中心办公用房,房屋建筑面 积 4,352.03 平方米(含楼层卫生间建筑面积),房屋租赁费 443.88 万元/年,承租 期限为 2019 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之签订工程施工合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作为 金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方甘肃懋达建设工程有限公 司(以下简称"懋达建设")签订生产及综合配套智能仓贮中心建设项目工程施工 合同所涉及的关联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易内容 工程名称:生产及综合配套智能仓贮中心建设项目 工程地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇 合同金额:31,788.60 万元 1、甘肃懋达建设工程有限公司 法定代表人:李锁银 合同工期:310天。 2、定价政策和定价依据 本项目采用委托第三方机构公开招标方式确定合作单位,共 3 家单位投标, 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法进行了技术标、资信标以及商务标评 审。考虑投标单位质量、信誉、售后 ...

金徽酒股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1385 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Slocountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1385 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金徽酒董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金徽酒于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-012 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购 商品和劳务、租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业 务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有 偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独 立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下统称"公司"）因生产经营 需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称"亚特集团"）、上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称"复星集团"）、 甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称"懋达实业"）之间存在销售商品 （白酒）、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

上会师报字(2024)第 1380 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于金徽酒股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1380 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 金徽酒管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2023年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报:为募集资金专项报告的鉴证工作提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要 的证据等。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...