证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-005 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发出会议通知和会 议材料，并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会 议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况 如下： 二、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届 选举。《公司章程》 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-007 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会于 2024 年 3 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举,选举王世军先 生为公司第六届监事会职工代表监事。王世军先生将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事 会，其任期与第六届监事会任期一致。 职工代表监事简历附后。 特此公告。 现职：2002 年 8 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、 资深经理、协理、设计总监、执行总监；2011 年 11 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司职工代表监事。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 附件：职工代表监事简历 王世军先生，1974 ...

近日公司收到了大华出具的《关于变更亚翔系统集成科技（苏州）股份 有限公司签字注册会计师的函》，大华作为公司 2023 年度审计机构，原委派 叶金福、林洪毅为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会 计师叶金福工作调整，经大华安排，现指派郑珊杉、林洪毅为签字注册会计 师，负责公司 2023 年度财务报表审计，继续完成相关工作。 二、本次变更注册会计师简历 变更后的签字注册会计师：郑珊杉 女士 执业资质：注册会计师 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-002 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所及其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在上 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-041 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 WELLMAX HOLDINGS LIMITED（以下简称"WELLMAX"）为亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集成"）首次公开发行前的 股东。截止本公告披露日，WELLMAX 持有公司无限售流通股 10,700,000 股，占 公司总股本的 5.0150%。 EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.（以下简称"EVER CREATIVE"）为亚翔 集成首次公开发行前的股东。截止本公告披露日，EVER CREATIVE 持有公司无限 售流通股 12,800,000 股，占公司总股本的 5.9993%。 集中竞价减持计划的主要内容 WELLMAX 计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，占本公 司总股本的 0.9374%。其 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-040 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 10 月 31 日、11 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20.97%。公司股票前 20 个交易日换手率均值为 3.12%，11 月 1 日换手率达 9.29%，显著高于前 20 个交易日的平均水平。短期内公司股价 波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、公司股票市盈率较高的风险 截至 2023 年 11 月 1 日，公司收盘价格为 25.85 元，根据中证指数有限 公司发布的 2023 年 11 月 1 日证监会行业市盈率数据，公司 A 股静态市盈率 为 36.64，建筑业行业静态市盈率为 7.36，同行业平均静态市盈率为 28.88， 公司市盈率水平显著高于行业平均水平及同行业平均水平，敬请广大投资者 注意投资风险。 3、公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-039 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股票交易风险提示公告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司已于 2023 年 10 月 31 日披露了《亚翔集成-股票交易异常波动公告》（公告编号： 2023-038）。 2023 年 10 月 31 日，公司股票再次涨停。近期公司股票价格波动较大， 股价短期涨幅明显高于同期上证指数，但公司基本面未发生重大变化。公司提 醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 公司股票于 2023 年 10 月 26 日、10 月 27 日、10 月 30 日、10 月 31 日 连续四个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 35.21 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-038 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股票交易异常波动公告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 根据中证指数有限公司发布的 2023 年 10 月 30 日证监会行业市盈率数 据，公司 A 股静态市盈率为 30.27，所属建筑业行业静态市盈率为 7.41，公司 市盈率水平显著高于行业平均水平。公司近期股价波动大，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司股票于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累 ...

2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人王明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘澍保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至 报告期 末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 上年同期 | | | 年同期 | 年初至 | 上年同期 | | 年同期 | | 项目 | 期 | | | | 增减变 | 报告 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-036 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 监事会保证公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》 和《上海证券交易所股票上市规则》等规定制度的有关要求，全 体监事认真审阅了《公司 2023 年第三季度报告》，经审核认为： 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、 《公司章程》和内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-035 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材 料，并于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-037）。 2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告! 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...