证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-027 一、注册资本变更情况 由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因 个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以 10.86 元/股的回购 价格，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股 进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 35,000 元。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 二、修订《公司章程》部分条款的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程 》中的有关条款进 行修订，具体修订内容如下： 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行 修订。 除上述条款修订外，《公 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 1 （一）机构信 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股 1 限制性股票回购数量：35,000 股 限制性股票回购价格：10.86 元/股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海克 来机电自动化工程股份有限公司章程》、《上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现将审计委员会 2023 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计委 员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2023 年度相关会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议主 要内容包括： 1、审议《公司 2022 年年度决算报告》 2、审议《公司 2022 年度内部审计工作报告》 3、审议《公 ...

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-33850028 上海克来机电自动化工程股份有限公司 专项审计说明 二〇二三年度 . i ・ . . . 目 录 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 ] . - . iv . ... 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11557 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称 "克来机电")2023年度的财务报表,包括 20 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： （1）项目合伙人近三年从业情况： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名， 从业人员总数 10,730 名，签署过证券 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 16 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十一次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司以现场方式召开。 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-022 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一 日，单笔投资期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十一次会议审议通过了该事项，本次交易属于公司董事会审批 权限，不需要提交股东大会审批。 （二）资金来源 本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。 （三）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序， 确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下： 1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权 ...

一、2023 年度公司经营发展情况 2023 年，公司智能装备业务新签订单 2.22 亿，较上年有所下降，合同趋于 大型化、成套化，技术难度较高、单个合同金额较大，订单主要为新能源汽车电 子的装配、测试生产线。2023 年汽车零部件业务中燃油分配器销量为 156.12 万 件，燃油管销量为 170.95 万件，冷却水硬管销量为 192.35 万件，空调管销量为 2023 年度董事会工作报告 1 0.45 万件。 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的基础。在生产经营方面，公司高效统筹各项资源，精准捕捉市场机 遇，加强了对市场形势的深入 ...

2023 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工 程股份有限公司（以下简称"公司"）做 2023 年度财务决算报告（以下简称"本 报告"），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司的生产经营概况 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的 ...