| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,461,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.9950 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）增持主体：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 （股） | 占总股本比 例（%） | 一致行动关系说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈学敏 | 无限售流通股 | 35,111,774 | 21.16 | 控股股东、实际控制人 | | 深圳市岩代投资有限公 | 无限售流通股 | 25,262,280 | 15.22 | 陈学敏持有深圳市岩代投 | | 司 | | | | 资有限公司 100%股权 | | 深圳市辉科轻金属研发 管理有限公司 | 无限售流通股 | 15,206,640 | 9.16 | 陈学敏直接及通过深圳市 岩代投资有限公司持有深 | | | | | | 圳市辉科轻金属研发管理 | | | | | | 有限公司 51.0214%的股权 | （二）本次增持计划实施前持股的基本情况 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：202 ...

深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3524 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3524 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市新星轻合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以 ...

关于"新星转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 13 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 8 月 13 日开始 支付自 2023 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 12 日期间的利息。根据公司《公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、债券简称：新星转债 6、发行面值：100 元/张 7、债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五 年 2.5%、第六年 3%。 8、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2020 ...

债券简称：新星转债 债券代码：113600 海通证券股份有限公司 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及深 圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"深圳新星"或"发行人"） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投 资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 关于向下修正"新星转债"转股价格暨转股停复牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 因"新星转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券 停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113600 | 新星转债 | 可转债转股停 | 2024/8/5 | 全天 | 2024/8/5 | 2024/8/6 | | | | 牌 | | | | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星轻 合金材料股份有限公司 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 康达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 康达股会字【2024】第 2107 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,566,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1211 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票 (二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 92.11 万股，占公司总股本的比例为 0.56%，购买的最高 价为 11.04 元/股、最低价为 9.33 元/股，已支付的总金额为 904.5647 万元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回 购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 深圳新星 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 4 | | | 议案二：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 5 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 年员工持股计划有关事项的 2024 | | | 议案》 6 | | | 议案四：《关于全资子公司资产转让的议案》 7 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 深圳新星 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须 ...