| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 7 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议的形式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条规 定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议已于 2024 年 7 月 29 日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于全资子公司资产转让的议案》 根据公 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易标的、金额：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称"松岩新能源"）拟将六 氟磷酸锂项目一期 3,000 吨生产线、二期 2,000 吨生产线相关的机器设备、劳动 力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司（以 下简称"标的公司"）。资产转移完成后，松岩新能源将标的公司 100%股权转让 给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"），资产转 让价款为 16,000 万元。 本次交易尚需提交股东大会审议。 风险提示：因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等 事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 松岩新能源材料(全南)有限公司拟以非货币资产出 资 所涉及其持有的相关设备类资产 市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 220075 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二０二四年七月三十日 中国资产评估功会 资产评估业务报告备案回执 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年07月30日 松岩新能源材料（全南）有限公司拟以非货币资产出资所涉及其持有的相关设备类资产 市场价值评估项目 ·资产评估报告 | 报告编码: | 4711020131472301202400078 | | --- | --- | | 合同编号: | CJLX20240807 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2023 第220075号 | | 报告名称: | 松岩新能源材料(全国)有限公司拟以非贸中资产 出资所涉及其特有的相关货爸突炎广 | | 评估结论: ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2024 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.16%股 份的股东陈学敏，在 2024 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：陈学敏 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，控股股东陈学敏提议将《关于全资子公司资产转让的议案》 提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。该议案已经 2024 年 7 月 31 日公 司召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体 内容详见同 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年 8 月 2 日 深圳新星 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于董事会提议向下修正"新星转债"转股价格的议案》 4 | 1 深圳新星 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须知如下： 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（ ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 对外投资事项无须提交公司董事会审议。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 1、名称：赣州市松岩新能源材料有限公司 2、统一社会信用代码：91360729MADR6KCA00 投资标的名称：赣州市松岩新能源材料有限公司（以下简称 "标的公司"） 投资金额：标的公司注册资本为人民币 15,000 万元，公司全资子公司松 岩新能源材料（全南）有限公司持有标的公司 100%股权。 特别风险提示：标的公司相关业务尚未开展，在未来经营过程中可能受 到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资 收益存在不确定性的风险。 关于投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） | 证券简称：深圳新星 | 证券代码：603978 | | --- | --- | | 债券简称：新星转债 | 债券代码：113600 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年七月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策 ...

重要内容提示： | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2 ...

4、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持 续发展。 6、董事会审议本次员工持股计划时，关联董事已回避表决，公司的审议程 序合法、有效。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 以及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）监事，认真审阅了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"） ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 2024 年 7 月 25 日 1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，全体职工代表认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了员工意见，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的 情形。 公司 2024 年员工持股计划有利于完善公司激励约束机制，提高公司员工的 凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期稳定健康发展。 全体职工代表一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案） ...