证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-008 广东丸美生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行信息披露义务。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2024 年 3 月 28 日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备 中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及全体 董事、第四届监事会及全体监事、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员 将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。 2024 年 3 月 27 日 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-007 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 3 月 13 日，公司向重庆银行股份有限公司两江分行（以下简称"重庆银行 两江分行"）认购了重庆银行结构性存款 2023 年第 058 期（以下简称"重庆银行结构性 委托理财受托人：重庆银行股份有限公司两江分行 委托理财产品名称：重庆银行结构性存款 ...

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "丸美股份"）第四届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所 网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-028）。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-006 广东丸美生物技术股份有限公司 公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 委托理财受托人：中信证券股份有限公司 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司节节升利系列 3036 期收益凭证 （本金保障型收益凭证） 委托理财金额：5, ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-005 广东丸美生物技术股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证 书编号为 GR202344003218；发证日期为 2023 年 12 月 28 日；有效期为三年。这是公 司继 2011 年、2014 年、2017 年、2020 年获得高新技术企业认定后，再次获得高新技 术企业的认定。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。公司已按 15%的企业所得税税率进行 2023 年的纳税申报及预缴。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司当期经 营业绩产生重大影响。 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-004 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 二、公司闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在逾期未收回的情况。截至本公告日， 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,500 万元，未超过公司董事会授权额 度。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 20 日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）之子 公司广州禾美实业有限公司认购了由华润深国投信托有限公司发行的"华润信托·卓 实远见 3 号集合资金信托计划（第 123 期）"（以下简称"卓实 3 号信托"），金额 13,000 万元。招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和保管人。上述理财产品已 于 2024 年 2 月 22 日到期赎回到账，公司本次共收回本金人民币 13,000 万元，并收 到理财收益 55.53 万元，与预期 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-002 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东孙怀庆 先生持有公司股份 291,600,000 股，占目前公司总股本的 72.72%；本次股份质押 展期后，孙怀庆先生累计质押股份16,670,000股，占其所持公司股份总数的5.72%， 占公司总股本的 4.16%。 公司于近日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生办理了部分股 份质押展期业务，具体情况如下： 一、本次股份质押展期基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押展 | 是否为 | 是否 | 质押起 | | 原质押 | | 展期后 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 期股数(股) | 限售股 | 补充 | 始日 | | 到期日 | | 到期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | 质押 | | | | | ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-001 近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：广东丸美生物技术股份有限公司 统一社会信用代码：9144011673492646XH 类型：股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本：肆亿零壹佰万元（人民币） 广东丸美生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日、 2023 年 9 月 12 日分别召开了第四届董事会第十三次会议及 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意 公司本次变更注册资本及修改章程并办理相应工商变更登记手续。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《广东丸美生物技术股份 有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程 ...

证券简称：丸美股份 证券代码：603983 广东丸美生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □电话会议 参与单位 24家机构（详见附件《与会机构清单》） 时间与参会方式 2024年 1月8日 广州公司总部及线上 接待人员 公司管理层 投资者关系活动主要内容 对公司近几年经营情况、市场情况、渠道转型等内容做了介绍。 主要互动问答部分 Q1、如何平衡线上线下销售布局？ ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-041 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）委托理财目的 重要内容提示： 公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 广东丸美生物技术股份有限公司 （二）资金来源 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "丸美股份"）第四届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所 网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-028）。 一、本次委托理财概况 委托理财受托人：华润深国投信托有限公司 委托理财保管人：招商银行股份有限公司 委托理财金额：13,000 万元人民币 委托理财产品：华润信托·卓实 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-040 广东丸美生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王熙雯 女士提交的书面辞职报告。王熙雯女士因个人原因申请辞职，辞职后将不再在公司 担任任何职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 公司已在今年七月根据线上不同业务渠道的属性不同,调整建立了更为有效的 线上业务组织架构及人才梯队，设立了以天猫为代表的货架电商部、以抖快为代表 的自播电商部和达播电商部，均配置了专业的业务负责人及团队，并经近半年运行 成绩证明更为有效。 公司董事会对王熙雯女士在任期间勤勉尽责的工作，及为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢! 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2023年12月5日 ...